杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2022-035

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月13日召开的第二届董事会第九次会议，于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币14,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币75.00元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-063）。

二、回购实施情况

1、2021年11月6日，公司披露了回购报告书，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

2、2021年12月6日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，并按照相关法律法规的要求进行了及时披露，具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

3、回购期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于2021年12月3日、2022年1月5日、2022年2月9日、2022年3月2日、2022年3月10日、2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购进展情况的公告》

5、截至2022年4月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为4,218,652股，已回购股份占公司总股本的比例为2.64%，成交的最高价格为55.958元/股，成交的最低价格为35.04元/股，交易总金额为人民币199,990,475.79元（不含交易费用）。公司本次股份回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

股东增减持情况：

1、2021年9月15日，公司持股5%以上股东温州瓯泰投资企业（有限合伙）（以下简称“温州瓯泰”）披露了减持股份计划，减持期间自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。2021年12月16日收到公司股东温州瓯泰投资企业（有限合伙）（以下简称“温州瓯泰”）发来的《简式权益变动报告书》，其持有上市公司股份比例从5.42763%减少至4.97182%，不再是公司持股5%以上股东。

2、2021年9月15日，公司董事薛青锋披露了减持股份计划，减持期间自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。本次减持计划期限届满，薛青锋先生未减持公司股份。

3、根据公司于2021年10月14日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人李志彪先生计划自2021年10月14日起未来3个月内（窗口期顺延）累计出资不低于2,000万元，但不超过5,000万元增持公司股份，并承诺增持计划实施完毕后增持的股票锁定期不低于12个月。本次增持计划已实施完毕，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份370,285股，占公司总股本的0.23%，增持金额为人民币20,007,237.18元（不含税费）。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他5%以上股东在公司披露回购股份方案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一交易日不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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五、已回购股份的后续安排

截至2022年4月29日，公司本次累计回购股份数量4,218,652股，占公司当前总股本的2.64%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”，且根据《上市公司股份回购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在自回购完成之日起十日内注销，公司将于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份3,796,787股，并及时办理变更登记手续等相关事宜；公司将剩余部分421,865股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后36个月内实施股权激励，则回购剩余股份将依法予以注销。

本次股份注销后，公司股本变动情况如下：

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六、本次回购对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和债务履行能力产生重大影响，且有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象。本次回购的股份将用于注销减少公司注册资本及股权激励。本次回购不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年5月6日

证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2022-036

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月25日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计15,000股限制性股票进行回购注销；另有1名激励对象因去世而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计5,000股限制性股票进行回购注销。

综上，公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为20,000股。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由67名调整为65名，首次授予的限制性股票数量由900,000股调整为880,000股。

二、需债权人知晓的相关消息

本次回购注销完成后，公司总股本将由159,838,300股减少至159,818,300股；公司注册资本也将相应由159,838,300元减少至159,818,3000元。由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及注册资本减少，将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

1．申报时间：2022年5月6日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

2．登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号

3．联系人：公司证券事务代表范嘉琦

4、联系电话：0571-26291818

5.邮箱：admin hz-haoyue.com

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年5月6日

来源：中国证券报·中证网作者：

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