江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2022年5月18日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：赵德毅

2.提案程序说明

公司已于2022年4月28日公告了股东大会召开通知，持有6.29%股份的股东赵德毅，在2022年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年5月18日13点30分

召开地点：浙江师杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座2楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年5月18日

网络投票结束时间：2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，并于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案10于2022年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022年5月7日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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