广东东方精工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月6日（星期五）下午3:00。

（2）网络投票日期和时间：2022年5月6日-2022年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月6日9:15-15:00。

（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼会议室。

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。

（7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表有表决权的股份数为402,330,676股，占公司有表决权股份总数的32.5675%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份数392,421,158股，占公司有表决权股份总数的31.7654%；

（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共16人，代表有表决权的股份数9,909,518股，占公司有表决权股份总数的0.8021%。

出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数9,911,018股，占公司有表决权股份总数的0.8023%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份数1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；

（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共16人，代表有表决权的股份数9,909,518股，占公司有表决权股份总数的0.8021%。

出席或列席本次会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：

1、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：

同意401,800,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.8681%；反对530,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者表决情况：

同意9,380,418股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6464％；反对530,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意395,235,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.2365％；反对7,093,732股，占出席会议所有股东所持股份的1.7632％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小投资者表决情况：

同意2,816,086股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4137％；反对7,093,732股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5742％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％。

该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意395,235,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.2365％；反对7,093,732股，占出席会议所有股东所持股份的1.7632％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小投资者表决情况：

同意2,816,086股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4137％；反对7,093,732股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5742％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意395,235,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.2365％；反对7,093,732股，占出席会议所有股东所持股份的1.7632％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小投资者表决情况：

同意2,816,086股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4137％；反对7,093,732股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5742％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意395,235,744股，占出席会议所有股东所持股份的98.2365％；反对7,093,732股，占出席会议所有股东所持股份的1.7632％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

中小投资者表决情况：

同意2,816,086股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4137％；反对7,093,732股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5742％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

6、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决情况：

同意395,223,444股，占出席会议所有股东所持股份的98.2335％；反对7,107,232股，占出席会议所有股东所持股份的1.7665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者表决情况：

同意2,803,786股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2896％；反对7,107,232股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

7、审议通过了《关于制订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决情况：

同意401,800,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.8681％；反对530,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者表决情况：

同意9,380,418股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6464％；反对530,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3536％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：杨霞、任远

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东东方精工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日

来源：中国证券报·中证网作者：

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