旷达科技集团股份有限公司 2021年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会审议14项议案，其中议案5、7、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案11、13以特别决议方式审议；议案8、9关联股东沈介良、龚旭东、江苏旷达创业投资有限公司回避表决

2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开情况

1、会议通知：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。

4、会议召开时间：2022年5月6日下午14︰30。

5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。

6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及股东代表19人，代表有表决权的股份为740,135,698股，占公司有表决权股份总数的50.3207％。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份为735,915,414股，占公司有表决权股份总数的50.0337%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份为4,220,284股，占公司有表决权股份总数的0.2869％。

因疫情防控要求，公司部分董事通过视频方式参加了本次会议，江苏泰和律师事务所律师通过视频方式出席并见证了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、2021年度董事会报告

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、2021年度监事会工作报告

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3、2021年度财务决算报告

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4、2022年度财务预算报告

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

5、关于公司2021年度利润分配的议案

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,141,884股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1423％；反对78,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

7、关于续聘会计师事务所的议案

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,141,884股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1423％；反对78,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、关于2021年度日常关联交易执行情况的议案

同意6,527,084股，占出席会议所有股东所持股份的98.4435％；反对103,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.5565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,117,084股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5547％；反对103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

现场出席的关联股东沈介良、龚旭东、江苏旷达创业投资有限公司回避表决。

9、关于公司及子、孙公司2022年度日常关联交易预计的议案

同意6,527,084股，占出席会议所有股东所持股份的98.4435％；反对103,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.5565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,117,084股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5547％；反对103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

现场出席的关联股东沈介良、龚旭东、江苏旷达创业投资有限公司回避表决。

10、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,141,884股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1423％；反对78,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

11、关于2022年度公司与下属公司互相提供担保的议案

同意740,032,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对103,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,117,084股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5547％；反对103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。

12、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

同意740,032,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对103,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,117,084股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5547％；反对103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

13、关于修改《公司章程》的议案

同意740,032,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对103,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,117,084股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5547％；反对103,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4453％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。

14、关于补选公司独立董事候选人的议案

同意740,057,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对78,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意4,141,884股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1423％；反对78,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、独立董事述职情况

公司独立董事赵凤高、王兵、匡鹤分别向股东大会提交了《独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。述职报告详细内容于2022年4月12日登载在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2022年5月6日

来源：中国证券报·中证网作者：

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