安徽安凯汽车股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

1、2022年4月25日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称：“江淮汽车”）转来的《关于向安徽安凯汽车股份有限公司2021年度股东大会增加临时提案的函》，江淮汽车提议将《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2021年度股东大会审议。2022年4月26日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票和网络投票相结合

5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生

6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共5人，代表股份276,122,496股，占上市公司有表决权总股份37.6533%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份276,008,496股，占公司股东有表决权股份总数37.6377%；通过网络投票的股东3人,代表股份114,000股，占公司股东有表决权股份总数0.0155%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者3人，代表股份114,000股，占公司股东有表决权股份总数0.0155%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《2021年度董事会工作报告》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

2、《2021年度监事会工作报告》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

5、《关于2021年度利润分配的预案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

6、《关于公司2022年度申请综合授信的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

7、《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

8、《关于公司2022年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

表决情况：

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关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、《关于公司2022年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

表决情况：

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关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

10、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

11、《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》

表决情况：

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关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

12、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》

表决情况：

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关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

13、《关于预计2022年度日常关联交易(二）议案》

表决情况：

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关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

14、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

15、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

16、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》

表决情况：

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关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

17、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决情况：

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关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

18、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

19、《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》

表决情况：

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关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

20、《关于公司2022年办理应收款项质押登记业务的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

21、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

22、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

23、《公司2021年独立董事述职报告》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

24、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：

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表决结果：该议案审议通过。

25、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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26、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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五、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢律师和孙宇豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年5月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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