成都圣诺生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余啸海出席了本次会议；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、

议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.01、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.02、议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.03、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.04、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.05、议案名称：关于修改《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1-9、议案11为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、特别决议情况：议案10为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

3、回避表决情况：议案9为关联交易议案，关联股东成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心、文永均、马兰文均回避表决；

4、中小投资者单独计票情况：议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、刘恋恋

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日

来源：中国证券报·中证网作者：

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