青岛海容商用冷链股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603187证券简称：海容冷链公告编号：2022-023

青岛海容商用冷链股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日

(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事赵定勇先生、独立董事纪东先生、独立董事晏刚先生通过视频方式出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事丁晓东先生通过视频方式出席本次股东大会；

3、董事会秘书赵定勇先生通过视频方式出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14.00、议案名称：关于修订公司制度的议案

14.01、议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

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14.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

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14.03、议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

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14.04、议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

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14.05、议案名称：关联交易管理办法

审议结果：通过

表决情况：

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14.06、议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

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14.07、议案名称：股东大会网络投票实施细则

审议结果：通过

表决情况：

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14.08、议案名称：承诺管理制度

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第13项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第4、6、8、9、10、11、12、13、14（14.01-14.08）项议案已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2022年5月18日

证券代码:603187证券简称:海容冷链公告编号:2022-024

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于使用可转换公司债券闲置募集

资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，于2021年5月24日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2022年3月10日，公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签署了《对公结构性存款产品合同》，购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6292期（3层看涨）人民币对公结构性存款（产品编号：1201226292），具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-008）。上述理财产品已到期，公司已赎回本金人民币33,000万元，并获得理财收益1,815,000.00元。

本次赎回理财产品的基本信息如下：

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

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注：上表中总理财额度经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年年度股东大会审议通过，自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日内有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022年5月18日

来源：中国证券报·中证网作者：

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