江苏立霸实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日

(二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司2021年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长蒋达伟先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监史美娇女士、副总经理徐月霞女士、胡志军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司董事会2021年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司监事会2021年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案12特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、王晓晓

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏立霸实业股份有限公司

2022年5月18日

来源：中国证券报·中证网作者：

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