履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。
证券代码：605377证券简称：华旺科技公告编号：2022-028
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“工商银行”）。
●本次现金管理金额：人民币30,000万元。
●现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第186期I款。
●产品期限：184天。
●履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
●特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为人民币30,000万元。
（三）资金来源
1、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3701号）核准，公司本次非公开发行股票（A股）45,104,510股，发行价格为人民币18.18元/股，募集资金总额为人民币819,999,991.80元，扣除发行费用人民币7,657,645.76元（不含税）后的募集资金净额为812,342,346.04元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月9日出具了天健验〔2022〕79号《验资报告》对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。
本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
（四）投资方式
1、本次现金管理的基本情况
■
2、现金管理产品合同主要条款
公司于2022年5月16日向工商银行购买了理财产品，主要条款如下表：
■
3、现金管理的资金投向
本次购买的理财产品为结构性存款，产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
4、使用部分闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本浮动收益型理财产品，产品期限在一年以内。符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（五）现金管理期限
本次现金管理产品期限为184天。
二、审议程序
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
三、投资风险分析及风控措施
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额单位：万元
■
公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用募集资金现金管理的金额为30,000万元，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。具体以年度审计为准。
五、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
证券代码：605377证券简称：华旺科技公告编号：2022-029
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区大园路719号万豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭正良主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司财务总监黄亚芬，董事会秘书陈蕾列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于〈2021年度独立董事履职情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2022年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于申请2022年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案8为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩已回避表决，其合计所持股份154,249,100股不计入该议案有表决权股份总数；
2、本次会议议案6-议案12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：张诚、王振亭
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2022年5月18日
证券代码：605377证券简称：华旺科技公告编号：2022-030
杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、日常关联交易概述
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-016）。
二、日常关联交易进展情况
截至本公告披露日，公司2022年度日常关联交易情况如下：
单位：万元
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三、关联方介绍和关联关系
（一）杭州临安华旺热能有限公司
1.基本情况：
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2、关联关系：该公司是本公司控股股东控制的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2021年12月31日，杭州临安华旺热能有限公司总资产22,467.84万元，净资产18,507.46万元，营业收入11,827.17万元，净利润4,127.93万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）杭州华旺汇科投资有限公司
1.基本情况
■
2、关联关系：该公司是本公司控股股东控制的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至2021年12月31日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产18,295.79万元，净资产14,036.04万元，营业收入201.70万元，净利润-6.84万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司
董事会
2022年5月18日
来源：中国证券报·中证网作者：
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