航锦科技股份有限公司二○二一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9：15～15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦30楼会议室

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共91人，代表有表决权的股份188,894,148股，占公司总股份的27.8131%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份166,792,000股，占公司总股份的24.5587%。

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计88人，代表有表决权的股份22,102,148股，占公司总股份的3.2544%。

（3）参加本次股东大会的中小股东共计89人，代表有表决权的股份23,811,948股，占公司总股份的3.5061%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《2021年年度报告全文》及《报告摘要》。

同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意188,890,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,808,748股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866％；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

同意188,458,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.7692％；反对419,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2220％；弃权16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,375,948股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1690％；反对419,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7609％；弃权16,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0701％。

9、审议通过了《关于2022年度委托理财额度的议案》。

同意188,709,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024％；反对184,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,627,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2260％；反对184,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7740％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

10、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

同意188,478,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.7797％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权416,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2203％。

其中，中小股东表决结果如下：同意23,395,848股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2526％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权416,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7474％。

11、听取独立董事述职报告

上述议案内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》（公告编号2022-012）、《2021年度董事会工作报告》（公告编号2022-025）、《2021年度监事会工作报告》（公告编号2022-026）、《2021年度财务决算报告》（公告编号2022-027）、《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-017）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2022-018）、《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号2022-019）、《关于2022年度委托理财额度的公告》（公告编号2022-020）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2022-021）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：陈春明、潘泽洲

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司二〇二一年度股东大会决议；

2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二二年五月十九日

来源：中国证券报·中证网作者：

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