大亚圣象家居股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月16日（周一）下午1:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午3:00。

2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长陈建军先生

6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表16人，代表股份303,584,835股，占公司有表决权股份总数的55.4597%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,200,800股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。

（2）通过网络投票出席会议的股东人数15人，代表股份49,384,035股，占公司有表决权股份总数的9.0216%。

2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席了本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所指派律师对本次股东大会予以现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、公司2021年度董事会工作报告

表决情况：同意301,249,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2043%；弃权1,715,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5651%。

表决结果：该议案获得通过。

2、公司2021年度监事会工作报告

表决情况：同意301,249,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2043%；弃权1,715,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5651%。

表决结果：该议案获得通过。

3、公司2021年年度报告全文及摘要

表决情况：同意301,249,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2043%；弃权1,715,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5651%。

表决结果：该议案获得通过。

4、公司2021年度财务决算报告

表决情况：同意301,249,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2307%；反对620,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2043%；弃权1,715,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5651%。

表决结果：该议案获得通过。

5、公司2021年度利润分配预案

表决情况：同意302,961,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7946%；反对623,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2054%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意48,760,435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7372%；反对623,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2628%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

6、关于续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意301,168,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2040%；反对700,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2309%；弃权1,715,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5651%。

其中，中小股东的表决情况：同意46,967,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1070%；反对700,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4193%；弃权1,715,485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4738%。

表决结果：该议案获得通过。

7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结

表决情况：同意301,240,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2279%；反对628,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2070%；弃权1,715,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5651%。

表决结果：该议案获得通过。

8、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意292,281,885股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2768%；反对11,302,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7232%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意292,290,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11,294,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意292,290,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11,294,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

11、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意292,290,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11,294,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

12、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意292,290,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11,294,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意292,209,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2530%；反对11,375,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7470%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

14、关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：同意292,209,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2530%；反对11,375,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7470%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

15、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意292,290,285股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2796%；反对11,294,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7204%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

16、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决情况：同意292,209,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2530%；反对11,375,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7470%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

17、关于修订《分红管理制度》的议案

表决情况：同意292,281,885股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2768%；反对11,302,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7232%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

18、关于公司对外担保的议案

表决情况：同意302,883,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7691%；反对700,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2309%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

本次股东大会听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：蒋成、赵小雷

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司

董事会

2022年5月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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