中青旅控股股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2022-021

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2022年5月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于公司发行中期票据的议案

10票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

10票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：临2022-022

中青旅控股股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额度不超过人民币20亿元的中期票据。

一、本次中期票据发行方案

1、发行规模

本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币20亿元，具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。

2、发行方式

在本次中期票据取得的注册额度范围内，由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效期内根据资金需求分期发行。

3、发行期限

单期发行期限不超过10年。

4、发行利率

按照发行时的市场利率水平最终确定。

5、募集资金用途

扣除发行费用后，募集资金用于偿还有息债务、补充营运资金。

6、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

8、担保安排

本次发行中期票据无担保。

二、本次发行中期票据的授权事项

为提高效率，保证本工作顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权高级管理层在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行中期票据的具体条款、条件和其他事宜，决定具体注册规模、发行额度、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等，并办理相关手续加以实施，发行并使用融资后公司资产负债率不超过53%；

2、决定聘请为本次发行中期票据提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行中期票据有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行中期票据相关的其他事宜。

本次决议事项的有效期为自股东大会审议通过之日起两年。决议有效期内公司已取得监管部门的发行批准、许可或登记但发行事项未办理完毕的，则公司可按照上述授权在该批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

本事项已经公司2022年5月18日召开的第八届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。本次注册发行中期票据事宜能否获得批准注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

证券代码：600138证券简称：中青旅公告编号：2022-023

中青旅控股股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

■

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月7日14点30分

召开地点：中青旅大厦2009会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月7日

至2022年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过。已于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2022年6月2日（上午9：00—下午17：30）。

5、登记地点：公司证券部

六、

其他事项

1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部

邮编：100007

4、联系电话：010-58158702，58158717

5、传真：010-58158708

6、联系人：李岚、余瑶

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2022年5月19日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中青旅控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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