迈得医疗工业设备股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2022-018

迈得医疗工业设备股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日

（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长林军华先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；其中娄杭先生、李文明先生通过电话会议出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林栋先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于审核公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于审核公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：公司2021年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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14、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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15、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会会议的议案6、8-15对中小股东进行了单独计票。

3、本次股东大会会议的议案8，关联股东林军华、台州赛纳投资咨询合伙企业

（有限合伙），在本项议案中回避表决，回避表决股份数为43,066,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：侯珊珊、范雨婷

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，迈得医疗本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗工业设备股份有限公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2022-019

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月20日以现场的方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王兆平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年5月21日

证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2022-020

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月20日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会选举情况

（一）董事选举情况

经公司2021年年度股东大会选举，林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生当选为公司第四届董事会非独立董事，王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士当选为公司第四届董事会独立董事，其中张颖辉女士为会计专业人士。第四届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于2022年5月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举林军华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

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其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张颖辉女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

二、监事会选举情况

2022年5月20日，经公司2021年年度股东大会选举，方培彬先生和朱斌先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事王兆平先生共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见公司2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。职工代表监事简历详见2022年5月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2022年5月20日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王兆平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘请林军华先生为公司总经理，聘任林栋先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任林君辉先生为公司财务负责人。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，董事会秘书林栋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见：认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，未发现其有不符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、审计部负责人聘任情况

2022年5月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘请饶珊女士为审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，黄良彬先生、娄杭先生和李文明先生不再担任公司独立董事，罗永战先生不再担任公司监事会主席，张海坤先生和阮存雪先生不再担任公司监事。公司对任期届满离职的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022年5月21日

附件：

简历

饶珊女士：1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师、税务师。曾任职于德勤华永会计师事务所、海正药业股份有限公司、浙商证券股份有限公司台州分公司。2021年3月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司审计部负责人。

来源：中国证券报·中证网作者：

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