家家悦集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座6层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；

3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2022年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案

审议结果：通过

15.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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15.02议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

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15.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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15.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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15.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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15.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

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15.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

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15.08议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

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15.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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15.10议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

22、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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23、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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24、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：顾慧、高萍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

家家悦集团股份有限公司

2022年5月21日

来源：中国证券报·中证网作者：

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