中国长城科技集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2022年5月23日下午14:00

网络投票的时间：2022年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事兼总裁徐建堂先生

6、会议通知情况：公司董事会于2022年4月30日、2022年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（2022-040号）、《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》（2022-046号），公告了2021年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

参加公司2021年度股东大会的股东及股东代理人共60人，所持有表决权的股份总数为1,325,104,209股，占公司有表决权总股份41.079%。

其中参加现场会议的股东及股东代理人共7人，其所持有有效表决权的股份总数为1,289,023,162股，占公司有效表决权总股份的39.960%；通过网络投票的股东及股东代理人共53人，其所持有有效表决权的股份总数为36,081,047股，占公司有效表决权总股份的1.119%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

公司股东中国电子有限公司（简称中电有限）、中电金投控股有限公司（简称中电金投）、湖南计算机厂有限公司（简称湖南厂）【以下合称“关联法人股东”】及持有公司股份的公司高级管理人员（关联自然人股东）就本次股东大会审议议案中的关联交易议案回避了表决。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

一、审议特别决议提案

1、修订《公司章程》

同意1,305,077,632股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.489%；反对20,021,577股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.511%；弃权5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决情况：

同意35,774,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.111%；反对20,021,577股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的35.880%；弃权5,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

二、审议普通决议提案

1、2021年度董事会工作报告

同意1,322,489,862股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.803%；反对2,566,647股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.194%；弃权47,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%。

其中，中小股东表决情况：

同意53,186,387股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.315%；反对2,566,647股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.600%；弃权47,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.085%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

2、2021年度监事会工作报告

同意1,324,252,005股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.936%；反对804,504股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.061%；弃权47,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%。

其中，中小股东表决情况：

同意54,948,530股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.473%；反对804,504股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.442%；弃权47,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.085%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

3、2021年度财务决算报告

同意1,324,161,205股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.929%；反对895,304股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.068%；弃权47,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%。

其中，中小股东表决情况：

同意54,857,730股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.310%；反对895,304股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.604%；弃权47,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.085%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

4、2022年度财务预算报告

同意1,324,291,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.939%；反对807,504股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.061%；弃权5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决情况：

同意54,988,230股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.544%；反对807,504股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.447%；弃权5,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

5、2021年度利润分配预案

同意1,324,285,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.938%；反对813,504股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.061%；弃权5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决情况：

同意54,982,230股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.533%；反对813,504股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.458%；弃权5,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

6、2021年年度报告全文及报告摘要

同意1,324,252,005股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.936%；反对804,504股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.061%；弃权47,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.004%。

其中，中小股东表决情况：

同意54,948,530股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.473%；反对804,504股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.442%；弃权47,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.085%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

7、选举张俊南先生为第七届董事会董事

同意1,324,086,005股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.923%；反对1,013,204股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.076%；弃权5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决情况：

同意54,782,530股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.175%；反对1,013,204股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.816%；弃权5,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

8、向银行申请授信额度并涉及资产担保

同意1,322,528,605股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.806%；反对2,570,604股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.194%；弃权5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决情况：

同意53,225,130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.384%；反对2,570,604股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.607%；弃权5,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

9、为下属公司提供担保及下属公司之间担保

同意1,322,534,605股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.806%；反对2,569,604股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.194%；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：

同意53,231,130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.395%；反对2,569,604股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.605%；弃权0股。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

10、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易

关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

同意35,973,345股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的64.468%；反对19,827,389股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的35.532%；弃权0股。

该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

11、参与中电金信数字集团有限公司增资暨关联交易

关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

同意54,997,230股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.560%；反对803,504股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.440%；弃权0股。

该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

12、2022年度日常关联交易预计

关联法人股东和高管（关联自然人股东）所持股份均需在该议案中回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。

同意54,956,130股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.486%；反对839,604股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.505%；弃权5,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.009%。

该项提案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所赫敏律师、程珊律师

2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年度股东大会通知公告；

2、公司2021年度股东大会提示性公告；

3、公司2021年度股东大会决议；

4、本次股东大会的法律意见书。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O二二年五月二十四日

来源：中国证券报·中证网作者：

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