浙江大丰实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路737号公司三楼综合会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过通讯方式出席；

3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于审议〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于审议〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于审议〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于审议〈2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于审议〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司2022年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11，议案12为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章靖忠、周剑峰、童智毅

2、律师见证结论意见：

大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江大丰实业股份有限公司

2022年5月24日

来源：中国证券报·中证网作者：

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