江苏万林现代物流股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码：603117证券简称：ST万林公告编号：2022-029

江苏万林现代物流股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长孙玉峰先生提交的书面辞职报告。孙玉峰先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙玉峰先生的辞职不会导致公司董事会的成员低于法定人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对孙玉峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码：603117证券简称：ST万林公告编号：2022-030

江苏万林现代物流股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年5月23日以电话方式送达，并于2022年5月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》。

2022年5月19日、2022年5月25日、2022年6月2日，公司原暂时用于补充流动资金的人民币13,000万元、15,000万元、8,500万元应到期全额归还至公司募集资金专用账户。2022年3月以来国内新冠肺炎疫情加剧，特别是公司部分上海及周边地区客户受政府疫情管控政策限制，使其正常工作及生产经营产生了较大影响，导致公司部分暂时用于补充流动资金的募集资金不能如期全额归还至募集资金专项账户。对此，公司将密切关注疫情动态，积极保持与客户沟通，确保2022年6月30日前将该部分募集资金全额集中归还至募集资金专项账户。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码：603117证券简称：ST万林公告编号：2022-031

江苏万林现代物流股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年5月23日以电话方式送达，并于2022年5月23日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》

2022年5月19日、2022年5月25日、2022年6月2日，公司原暂时用于补充流动资金的人民币13,000万元、15,000万元、8,500万元应到期全额归还至公司募集资金专用账户。2022年3月以来国内新冠肺炎疫情加剧，特别是公司部分上海及周边地区客户受政府疫情管控政策限制，使其正常工作及生产经营产生了较大影响，导致公司部分暂时用于补充流动资金的募集资金不能如期全额归还至募集资金专项账户。对此，公司将密切关注疫情动态，积极保持与客户沟通，确保2022年6月30日前将该部分募集资金全额集中归还至募集资金专项账户。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司监事会

2022年5月24日

来源：中国证券报·中证网作者：

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