无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）分别于2022年4月26日和2022年5月18日召开第九届董事会第三十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司2022年4月28日发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2022-022）。
证券代码：600667证券简称：太极实业公告编号：临2022-033
无锡市太极实业股份有限公司关于
增加2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
●本次增加2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）分别于2022年4月26日和2022年5月18日召开第九届董事会第三十一次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司2022年4月28日发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2022-022）。
除上述已预计并履行审批程序的2022年度日常性关联交易外，根据业务发展需要及实际情况，公司需增加预计与关联方无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）所控制企业的日常关联交易，合计新增公司2022年度日常关联交易预计金额为5,984.77万元。
2、2022年5月27日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁奎回避了本项议案的表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：“本次审议的关于增加公司2022年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非关联董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，同意关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案。”
3、至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与产业集团及其控制的企业之间关联交易金额达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东产业集团将回避本项议案的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（含税）
单位：万元/人民币
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二、关联方情况介绍
（1）江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：
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（2）江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：
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（3）无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）：
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经查询，江苏太极、南大环保和苏南食材不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。
三、日常关联交易预计主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
（1）太极国贸与江苏太极发生的关联交易
子公司太极国贸采购江苏太极的帘子布等产品并进行销售，是太极国贸的日常经营业务。
（2）十一科技与南大环保的关联交易
电子高科技工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与江苏南大环保科技有限公司签订的分包施工合同系给海辰半导体8英寸晶圆厂房建设施工EPC总包项目的配套工程和宜兴DW4年产30GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目需要。
（3）十一科技与江苏太极的关联交易
由于子公司十一科技下属光伏电站公司扬州惠元的江苏太极实业新材料有限公司7.2MWp分布式光伏电站经营期限为20年，在项目期限到期前，售电给江苏太极每年都会发生，为日常关联交易。十一科技与江苏太极《废气处理改造项目》签署设计、销售协议，协议的签署构成关联交易。
（4）太极国贸与南大环保的关联交易
子公司太极国贸根据南大环保项目工程需求，向南大环保销售环保设备，是太极国贸的日常经营业务。
（5）十一科技与苏南食材的关联交易
工程技术服务业务系十一科技的日常主营业务，十一科技与苏南食材签订了签订配送基地建设施工EPC总包合同，有利于十一科技抢占市场、开拓新业务，创造新的收入增长点。
（二）关联交易定价政策和定价依据
公司及子公司与产业集团及其控制的企业拟进行的销售产品及服务和采购产品、服务及工程总包、分包等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。
四、交易的目的及对公司的影响
本次增加预计的公司及子公司与产业集团及其控制的企业的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。上述关联交易均是公司的正常业务，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。
五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
（一）年初至今公司与产业集团及其控制的企业发生的关联交易
1、2022年5月5日，经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司与关联方产业集团实际控制的无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡威孚高科技集团股份有限公司及其他非关联方向无锡锡产微芯半导体有限公司进行增资，公司以人民币37,486.35万元认缴锡产微芯新增注册资本53,551,935元。
（二）过去12个月内，公司与产业集团及其控制的企业发生的关联交易
1、经第九届董事会第二十七次会议审议通过，子公司十一科技与无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司就年产5,000吨聚乳酸切片可降解新材料工艺设备安装工程项目签订《建设工程施工合同》，关联交易金额为1,852.99万元。
上述关联交易已履行了相应的审议程序。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十四次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2022年5月28日
证券代码：600667证券简称：太极实业公告编号：临2022-035
无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议，于2022年5月20日以邮件方式发出通知，于2022年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
议案内容：具体内容详见公司于2022年5月28日在上海证券交易所官网发布的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-033）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权
关联董事丁奎回避了本项议案的表决。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
议案内容：公司拟于2022年6月13日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年5月28日在上海证券交易所官网发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-034）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2022年5月28日
证券代码：600667证券简称：太极实业公告编号：临2022-034
无锡市太极实业股份有限公司关于
召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年6月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月13日14点30分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月13日
至2022年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2022年5月27日召开的公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。相关内容详见2022年5月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2022年6月10日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：邓成文邮政编码：214000
电话：0510-85419120传真：0510-85430760
公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2022年5月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
第九届董事会第三十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
来源：中国证券报·中证网作者：
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