上海仁度生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年5月10日

（二） 股东大会召开的地点：线上会议

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长居金良先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.00议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、李倩源

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2022年5月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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