天润工业技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

0评论

0阅读

2022-6-2 16:20:48

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月28日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2022年6月1日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。

证券代码：002283证券简称：天润工业编号：2022-025

天润工业技术股份有限公司第五届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元，在额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10亿元，期限为自董事会审议通过之日起至2022年8月25日，授权董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详公司于2022年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日

证券代码：002283证券简称：天润工业编号：2022-026

天润工业技术股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年5月28日以电子邮件方式发出，于2022年6月1日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司将闲置自有资金购买银行理财产品额度由4亿元调整为10亿元，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年6月2日

证券代码：002283证券简称：天润工业编号：2022-027

天润工业技术股份有限公司

关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

2、投资金额：增加闲置自有资金购买银行理财产品额度6亿元，资金可以滚动使用，增加后，任意时点公司进行银行委托理财的总金额不超过10亿元。

3、投资风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（2021-044）。

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2022年6月1日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元，在额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10亿元，期限为自董事会审议通过之日起至2022年8月25日。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

2、投资金额

公司本次董事会审议通过《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元，在额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10亿元。

3、投资方式

公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种安全性高、流动性好。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起至2022年8月25日。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务管理部负责组织实施。

7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议于2022年6月1日审议通过了《关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

公司财务管理部负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查。

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司增加闲置自有资金购买银行理财产品的额度，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司通过使用闲置自有资金购买银行理财产品，有效提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元。

六、监事会意见

公司将闲置自有资金购买银行理财产品额度由4亿元调整为10亿元，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司将使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币10亿元。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。