1.公司于2022年5月27日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第七次临时会议的通知》。
股票代码:000686股票简称:东北证券公告编号:2022-036
东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2022年5月27日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第七次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第七次临时会议于2022年6月1日以通讯表决的方式召开。
3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2021年度文化建设实践评估自评报告》
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
(二)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息技术管理制度〉的议案》
董事会同意对《东北证券股份有限公司信息技术管理制度》相关条款进行修订,明确公司首席信息官主要职责。
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○二二年六月二日
股票代码:000686股票简称:东北证券公告编号:2022-037
东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司于2022年5月27日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第三次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第十届监事会2022年第三次临时会议于2022年6月1日以通讯表决的方式召开。
3.会议应出席监事9名,实际出席监事9名。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议事项
1.本次会议无需投票表决的审议事项。
2.本次会议,公司监事会审阅了《公司2021年度文化建设实践评估自评报告》,对报告内容无异议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会
二〇二二年六月二日
来源:中国证券报·中证网作者:
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