合肥科威尔电源系统股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2022-022

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年6月2日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长傅仕涛先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯出席9人；

2、公司在任监事5人，现场出席5人；

3、董事会秘书葛彭胜先生出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

■

3、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

■

4、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2.本次会议议案2、3、4为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2.本次会议议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、徐兵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，科威尔2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022年6月3日

证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2022-023

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月16日召开职工代表大会选举产生的4名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、任毅先生、裴晓辉先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事简历详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举傅仕涛先生担任公司第二届董事会董事长、同意选举邰坤先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：傅仕涛先生、代新社先生、裴晓辉先生，其中傅仕涛先生担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会：雷光寅先生、邰坤先生、代新社先生，其中雷光寅先生担任主任委员（召集人）。

3、薪酬与考核委员会：卢琛钰先生、蒋佳平先生、文冬梅女士，其中卢琛钰先生担任主任委员（召集人）。

4、审计委员会：文冬梅女士、邰坤先生、雷光寅先生，其中文冬梅女士担任主任委员（召集人）。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人文冬梅女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》《公司董事会各专门委员会议事规则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会选举情况

（一）监事选举情况

2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举夏亚平先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月16日召开职工代表大会选举产生的4名职工代表监事贺晶女士、谢菁林女士、罗红先生、吴磊先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）及《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-017）。

（二）监事会主席选举情况

2022年6月2日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举夏亚平先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

夏亚平先生的个人简历详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

三、高级管理人员聘任情况

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋佳平先生担任公司总经理，同意聘任唐德平先生、刘俊先生、叶江德先生、高顺先生担任公司副总经理，同意聘任葛彭胜先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

唐德平先生、刘俊先生、叶江德先生、高顺先生、葛彭胜先生的个人简历附后。蒋佳平先生的个人简历详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书葛彭胜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

四、内审部负责人聘任情况

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任夏亚平先生担任公司内审部负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

夏亚平先生的个人简历详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

五、证券事务代表聘任情况

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，张燕女士的个人简历附后。

六、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，吴志刚先生不再担任公司董事，姚良忠先生、马志保先生不再担任公司独立董事，鲍鑫先生、裴晓辉先生不再担任公司监事，周玉柱先生、焦敏女士不再担任公司职工监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省合肥市高新区大龙山路8号

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir kewell.com.cn

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022年6月3日

附件：

高级管理人员个人简历

唐德平先生，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级工程师，本科毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业，研究生毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业。2007年6月至2011年11月，就职于雅达电源科技（南京）有限公司；2011年12月至2012年7月，就职于上海诺基亚贝尔股份有限公司；2012年8月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司研发部负责人；2019年6月至今，担任公司副总经理；2021年2月至今，兼任公司研究院院长、技术委员会主任。

刘俊先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年开始从事电源相关行业多年，具有丰富的行业经历。2004年9月至2006年4月，就职于佛山太迪化工有限公司；2006年4月至2008年7月，就职于上海乘风电动车有限公司；2008年8月至2015年3月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司上海分公司；2015年3月至2017年12月，担任上海科喆能源科技有限公司执行董事，2018年1月至2019年2月，担任合肥科威尔电源系统有限公司区域负责人；2019年2月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司上海分公司负责人；2019年6月至2021年2月，担任公司监事会主席、销售总监、上海分公司负责人；2021年2月至今，担任公司副总经理、电源事业部总经理。

叶江德先生，1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年3月至2011年9月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司（广州）分公司；2011年10月至2017年12月，担任深圳市科威尔能源科技有限公司经理，2018年1月至2018年12月，担任合肥科威尔电源系统有限公司区域负责人；2018年4月至2020年10月，担任深圳市南科动力科技有限公司总经理；2021年2月至今，担任公司副总经理、燃料电池事业部总经理。

高顺先生，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年8月至2000年5月，就职于合肥华耀电子工业有限公司；2000年6月至2019年11月，就职于合肥博微田村电气有限公司；2020年11月至今，担任公司管理者代表；2021年2月至今，担任公司副总经理、功率半导体事业部总经理。

葛彭胜先生，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于南京邮电大学工商管理专业，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1995年8月至2008年11月，就职于安庆市邮政管理局；2008年12月至2011年11月，担任华普天健安徽分所项目经理；2011年12月至2013年11月，担任芜湖市弘瑞包装制品有限公司董事会秘书、财务总监；2013年12月至2014年5月，担任芜湖恒信汽车内饰制造有限公司财务总监；2014年6月至2018年8月，担任安徽百人和投资有限公司董事长助理、财务总监；2018年9月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司财务经理；2019年6月至今，担任公司财务总监、董事会秘书；2020年10月至今，担任合肥恒信动力科技股份有限公司独立董事。

证券事务代表个人简历

张燕女士，1990年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学国际经济与贸易专业。曾任安徽颐和新能源科技有限公司外贸部助理。2015年至2020年9月，历任公司采购专员、外贸助理，2020年9月至今，担任公司证券事务代表。

证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2022-024

合肥科威尔电源系统股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月2日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议于2022年第一次临时股东大会结束后通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议提前通知的时限要求。本次会议由夏亚平先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

全体监事同意豁免本次会议提前通知的时限要求，并认可本次会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举夏亚平先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任职届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于完成董事会、监事换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2022-023）。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2022年6月3日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。