广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告

证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2022-41

广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年6月2日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2022年第四次临时会议于2022年6月6日以通讯方式召开。本次董事会参会董事7名，公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司2022年6月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的公告》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》。

根据国企改革三年行动要求，按照国资委及宝武集团、中南钢铁加强企业董事会建设工作部署，公司结合实际情况制订了《董事会授权管理制度》，进一步完善了公司董事会制度建设，规范了董事会授权行为，提高决策效率，提升公司发展活力。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉及重大事项决策权责清单的议案》。

为全面贯彻落实习近平总书记关于两个“一以贯之”，深入推进把党的领导融入公司治理各环节，加强董事会建设，落实董事会职权，保障经理层依法行权履职，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司结合实际对《“三重一大”决策制度实施办法》及重大事项决策权责清单进行了全面修订，完善了党委、股东大会、董事会、经理层决策“三重一大”事项的具体权责和工作方式，优化了公司重大事项决策体系。

三、备查文件

1.公司《第八届董事会2022年第四次临时会议决议》。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年6月7日

证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2022-40

广东韶钢松山股份有限公司

关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

2022年6月6日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第四次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的议案》。2022年5月30日，公司高级副总裁、董事会秘书皮丽珍女士因工作原因辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长解旗先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任刘二先生为公司董事会秘书，其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，董事会秘书刘二先生简历及联系方式附后。

二、独立董事独立意见

经核查，刘二先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。刘二先生具备丰富的投资、财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。刘二先生于1997年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2005年5月-2019年5月曾任公司董事会秘书，期间3次获得“金牌董秘”荣誉，2次获得“百佳董秘”荣誉。刘二先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事一致同意董事会聘任刘二先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

1.公司《第八届董事会2022年第四次临时会议决议》；

2.独立董事意见。

特此公告

附：董事会秘书刘二先生简历及联系方式

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年6月7日附：董事会秘书刘二先生简历及联系方式

董事会秘书刘二先生简历及联系方式

一、董事会秘书刘二先生简历

刘二，男，1969年6月出生，全日制本科学历，在职工商管理硕士，金融经济师，1994年7月参加工作。历任韶钢供应处办公室副主任，韶钢松山证券部副经理，深圳市群得利投资有限公司业务部经理，韶钢公司办公室（党委办公室）主任，韶钢松山营销中心党委书记、工会主席，韶钢松山董事、董事会秘书、监事会主席，广东宝地南华产城发展有限公司副总经理等职务，现任公司董事会秘书。

刘二先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，刘二先生未持有本公司股份，刘二先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘二先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。刘二先生具备丰富的投资、财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。刘二先生于1997年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2005年5月-2019年5月曾任公司董事会秘书，期间3次获得“金牌董秘”荣誉，2次获得“百佳董秘”荣誉。刘二先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事会秘书任职资格。

二、董事会秘书刘二先生联系方式

联系地址：广东韶关曲江区马坝韶钢西区总部董事会秘书室

邮编：512123

联系电话：0751－8787265

传真：0751－8787676

电子邮箱：sgss baosteel.com

来源：中国证券报·中证网作者：

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