贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2022年6月1日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年6月7日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开,会议应出席9人,实际出席9人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:
证券简称:贵航股份证券代码:600523编号:2022-034
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议
公告
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2022年6月1日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年6月7日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开,会议应出席9人,实际出席9人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:
审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》;
鉴于公司第六届董事会董事的变更,根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定,调整专业委员会委员如下:
1、董事会战略委员会成员名单:雷自力先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。
2、董事会审计委员会成员名单:赵治纲先生、石仕明先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。
表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2022年6月8日
证券简称:贵航股份证券代码:600523公告编号:2022-035
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2022年6月1日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年6月7日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开,本次会议应到3人,实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经与会监事审议,表决并通过了以下议案:
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举李国春先生为公司第六届监事会主席。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监事会
2022年6月8日
来源:中国证券报·中证网作者:
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