内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）第六届董事会第二十九次会议于2022年6月14日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）第六届董事会第二十九次会议于2022年6月14日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份“十四五”发展规划及三年滚动实施方案〉的议案》
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份经理层成员选聘工作方案〉的议案》
独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（三）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份2022年度及任期（2021—2023）契约化管理实施方案〉的议案》
独立董事对此发表了同意的独立意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
（四）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案〉的议案》
独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（五）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（六）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份工资总额预算管理办法〉的议案》
独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（七）会议审议通过了《关于修订〈包钢股份担保管理办法〉的议案》
《包钢股份担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（八）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份筹融资管理办法〉的议案》
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（九）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份债务风险管理办法〉的议案》
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（十）会议审议通过了《关于制定〈包钢股份对外捐赠管理办法〉的议案》
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年6月14日
来源：中国证券报·中证网作者：
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