本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：2022-030
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月15日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第五届董事会董事的议案
■
4、关于选举第五届董事会独立董事的议案
■
5、关于选举第五届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3.00（3.01、3.02、3.03、3.04）、议案4.00（4.01、4.02、4.03）、议案5.00（5.01、5.02）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。
2、议案1为特别决议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二（2/3）以上通过。
3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及于2022年6月7日公布的股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、葛涛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2022年6月16日
证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2022-031
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月2日以通讯和邮件方式发出通知，于2022年6月15日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举王蔚先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：
1、董事会战略委员会组成人员：
主任委员：鞠伟宏
委员：鞠伟宏、王蔚、Vage Oganesian
2、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：刘海燕
委员：刘海燕、钱跃竑、何鲲
3、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：钱跃竑
委员：钱跃竑、鞠伟宏、王蔚
4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：钱跃竑
委员：钱跃竑、刘海燕、刘文浩
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王蔚先生为公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任段佳国先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任Vage Oganesian先生、刘宏钧先生、杨幸新先生、顾强先生为公司副总经理，段佳国先生为公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吉冰沁女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上聘任公司高级管理人员相关议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2022年6月16日
附件：
高级管理人员简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。
段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生，注册会计师。2010年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。
Vage Oganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz,Inc.CEO；2006-2010年在TESSERA–San Jose,USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA–ISRAEL Ltd.,Jerusalem,Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd.,Jerusalem,Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd.,Jerusalem,Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques,Yerevan,Armenia担任工艺工程师。
刘宏钧，男，加拿大国籍，1970年5月出生，硕士研究生。2008年至今任职于本公司，先后担任销售总监、采购总监、副总经理；2005-2008年间任职于Triad Engineering Applications，INC.，担任总监；2002-2004年间任职于Photon Dynamics，担任中国区总经理；1998-2001年间任职于Electro Scientific Industries，担任战略客户经理；1996-1998年间任职于Dynamotion/ATI Corp.，担任应用工程师。
杨幸新，男，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生。1992年东南大学微电子专业毕业，本科。2012年至今任职于本公司，先后担任品质经理、事业部总经理、公司副总经理；2005-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，担任品质保证部经理；1992-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，先后担任晶圆生产工程师、晶圆制造部部长。
顾强，男，中国国籍，无境外居留权，1966年3月出生，硕士研究生。2019年至今任职于本公司，担任副总经理；2016-2019年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993年间任职于苏州电视台，担任记者。
证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2022-032
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月15日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举刘志华女士为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
2022年6月15日
附件：刘志华女士简历
刘志华，女，中国国籍，无境外居留权，1973年10月出生，大学本科。2004年10月至2010年10月任职于宣茂光电（苏州）有限公司，担任财务主管；2010年10月至今任职于本公司，担任财务经理。
来源：中国证券报·中证网作者：
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