中国出版传媒股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2022-023

中国出版传媒股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月15日

(二)股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘禹出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改《公司章程》议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2022年度预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于聘请2022年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2022年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司2022年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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14、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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15、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案3、6为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7涉及关联交易,公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、马嘉毅

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国出版传媒股份有限公司

2022年6月16日

证券代码：601949证券简称：中国出版公告编号：2022-024

中国出版传媒股份有限公司

关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于近日收到职工代表监事乔先彪先生的辞职申请，乔先彪先生因工作调整原因申请辞去监事职务。乔先彪先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对乔先彪先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于6月15日组织召开职工大会，就选举职工代表监事事项进行了审议。会议形成如下决议：选举姜燕女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期为选举通过之日起三年。

姜燕女士简历如下：

1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2005年1月至2017年7月任中国大百科全书出版社人力资源部主任，2017年7月至2018年11月任公司人力资源部副主任，2018年至今任公司人力资源部主任。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司

监事会

2022年6月15日

来源：中国证券报·中证网作者：

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