中润资源投资股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要提示

1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年6月15日15:00

网络投票具体时间为：2022年6月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日9:15-15:00。

2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑玉芝

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份278,613,701股，占上市公司有表决权股份总数的29.9901%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东4人，代表股份278,613,701股，占上市公司有表决权股份总数的29.9901%。

中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东2人，代表股份1,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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3.审议通过了《2021年度财务决算报告》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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4.审议通过了《2021年度利润分配方案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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5.审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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6.审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：上海市海华永泰（济南）律师事务所

2．律师姓名：张忠永刘洋

3．结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1．股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年6月16日

来源：中国证券报·中证网作者：

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