中国核工业建设股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议 公告

证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2022-032

债券代码：113024债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议

公告

■

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2022年6月16日通过现场加腾讯会议召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于延长非公开发行股票决议及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于延长非公开发行股票决议及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于选举董事的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于董事辞职及提名董事的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》.

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月17日

证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2022-033

债券代码：113024债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2022年6月16日以现场加腾讯视频方式召开。会议通知于2022年6月9日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2022年6月17日

证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2022-034

债券代码：113024债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于董事辞职及提名董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事王计平先生因工作变化辞任公司董事。王计平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王计平先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王计平先生在公司任职期间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2022年6月16日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会同意提名张卫兵先生（简历后附）为第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。张卫兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件

张卫兵先生简历

张卫兵，男，1967年出生，硕士研究生，正高级工程师。

1989年7月至1992年1月，任中国核工业华兴建设公司一公司四队技术员、技术队长；1992年1月至1997年8月，任中国核工业华兴建设公司三公司施工科副科长、技术队长；1997年8月至1997年12月，任中国核工业华兴建设公司三公司副总工程师；1997年12月至2000年6月，任中国核工业华兴建设公司三公司总工程师；2000年6月至2002年7月，任中国核工业华兴建设公司副总工程师兼技术部经理；2002年7月至2005年7月，任中国核工业华兴建设公司总工程师；2005年7月至2012年2月，任中国核工业华兴建设有限公司副总经理、总工程师；2012年2月至2016年10月，任中国核工业华兴建设有限公司党委书记、副总经理；2016年10月至2022年6月，任中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委副书记。现任中国核工业建设股份有限公司党委副书记。

证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2022-035

债券代码：113024债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于延长非公开发行股票决议及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次非公开发行的基本情况

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月11日和2021年7月12日召开公司第三届董事会第二十七次会议和公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票有关议案。根据上述会议审议结果，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期均为自股东大会审议通过之日起的12个月，即2021年7月12日至2022年7月11日。

公司于2021年7月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理，但尚需获得中国证监会的核准。截至本公告日，公司非公开发行股票尚未完成。

二、关于本次延长非公开发行股东大会决议有效期及授权有效期的说明

鉴于公司非公开发行股票仍在审核过程中，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保非公开发行股票工作顺利进行，公司于2022年6月16日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，于2022年6月16日召开第三届监事会第三十四会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延长至自前次有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2023年7月11日。除延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票的现有方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

三、独立董事的意见

公司独立董事就上述非公开发行延期有关事项发表了独立意见，认为，公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的有效期，有利于推进公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的有效期，并将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月17日

证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：2022-036

债券代码：113024债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

■

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年7月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月7日14点00分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月7日

至2022年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，议案1已经公司第三届监事会第三十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）考虑到目前疫情形势和疫情防控要求，为维护参会股东及股东代理人等参会人员的健康安全，降低感染风险，鼓励股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东也可以通过信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳到达日应不迟于2022年7月6日）。

（三）登记时间2022年7月4日至2022年7月6日（工作日）9:30-17:30

（四）登记地点上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼14楼董事会办公室

六、其他事项

（一）联系方式

地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

邮编：201702

联系人：张女士

电话：021-31858805

邮箱：dong_sh cnecc.com

（二）授权委托书格式详见附件。

（三）本次股东大会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。