中国国际金融股份有限公司 持股5%以上股东权益变动提示公告

证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2022-019

中国国际金融股份有限公司

持股5%以上股东权益变动提示公告

中国国际金融股份有限公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）持股5%以上股东海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（曾用名“海尔集团（青岛）金融控股有限公司”，以下简称“海尔金盈”或“信息披露义务人”）按照此前已披露的计划进行减持，未触及要约收购，未导致公司控股股东发生变化。

●本次权益变动后，海尔金盈持有公司336,615,000股A股股份，占公司总股本的6.97%。

2022年6月23日，公司收到持股5%以上股东海尔金盈出具的《关于减持数量达到1%的通知》（以下简称“《通知》”），根据《通知》，海尔金盈通过大宗交易方式减持其所持有的公司A股股份，合计已达61,885,000股，占公司总股本的1.28%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

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注：1、根据《通知》，海尔金盈确认本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

2、根据《通知》，海尔金盈确认本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。

3、本公告涉及数据的尾差为四舍五入所致。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

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注：根据《通知》，海尔金盈确认截至出具《通知》之日，其在持股中金公司方面无一致行动人。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为海尔金盈按照此前已披露的减持股份计划进行减持，详见公司披露的《中金公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-015）。海尔金盈确认本次权益变动与此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动未触及要约收购，未导致公司控股股东发生变化。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会

2022年6月23日

证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2022-017

中国国际金融股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无

一、本次会议的召开和出席情况

(一)召开的时间：2022年6月23日

(二)召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事谭丽霞因其他公务安排未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《2021年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

7.01议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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7.02议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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7.03议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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7.04议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)A股现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

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注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2-9为普通决议议案，均获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、涉及的回避表决情况：表决议案7.01时，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司回避表决；表决议案7.02时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。

3、本次股东大会非表决事项一项，听取了《独立非执行董事2021年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰、王帝清

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《中国国际金融股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2022年6月23日

证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2022-018

中国国际金融股份有限公司第二届

董事会第二十三次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日以书面方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，并于2022年6月23日完成书面投票并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意对公司第二届董事会的专门委员会构成作出如下调整：

1、选举吴港平先生担任审计委员会主席、关联交易控制委员会主席、薪酬委员会成员、风险控制委员会成员；及

2、选举陆正飞先生担任风险控制委员会主席、提名与公司治理委员会成员、审计委员会成员。

本次选任的专门委员会成员的任期自即日起至公司第二届董事会任期结束之日止（如其在任期内不再担任公司董事职务，则自动失去委员会成员资格）。

（二）《关于调整管理委员会构成的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

因年龄原因，黄海洲先生不再担任公司管理委员会成员职务，自公司董事会审议通过后生效。公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对黄海洲先生在担任管理委员会成员期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

上网公告附件：

中国国际金融股份有限公司独立非执行董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董事会

2022年6月23日

附件：

中国国际金融股份有限公司

独立非执行董事关于第二届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，经认真审阅议案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于调整管理委员会构成的议案》发表以下独立意见：

黄海洲先生不再担任公司管理委员会成员职务，不会影响公司的正常运作，相关程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意该议案。

刘力、吴港平、陆正飞、彼得·诺兰（Peter Hugh Nolan）

2022年6月23日

来源：中国证券报·中证网作者：

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