港中旅华贸国际物流股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：临2022-038

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议2022年6月23日在上海以现场会议和视频会议相结合方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于选举曾祥展先生为公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会经审议选举曾祥展先生为公司第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2022年6月24日

证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：2022-037

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市南京西路338号天安中心20楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席1人，唐国良监事会主席、邢军翔监事因公务原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2022年度经营及财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2021年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2022年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及到关联交易，关联股东中国物流集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕、胡雅璇

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2022年6月24日

来源：中国证券报·中证网作者：

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