江苏润邦重工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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2022-6-29 16:51:48

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年6月24日以邮件形式发出会议通知，并于2022年6月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

证券代码：002483证券简称：润邦股份公告编号：2022-048

江苏润邦重工股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年6月29日

证券代码：002483证券简称：润邦股份公告编号：2022-049

江苏润邦重工股份有限公司

关于子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1、根据江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司菏泽万清源环保科技有限公司（以下简称“菏泽万清源”）的生产经营需要，菏泽万清源拟与公司子公司湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）作为共同承租人，以菏泽万清源名下危废、医废处理设备设施作为租赁标的物，与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资总金额不超过10,000万元人民币，融资期限60个月。

2、公司于2022年6月28日召开了第五届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，同意菏泽万清源与中油环保作为共同承租人以售后回租的方式与兴业租赁开展融资租赁业务，融资总金额不超过10,000万元人民币，并授权菏泽万清源及中油环保经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次菏泽万清源与中油环保作为共同承租人开展融资租赁业务事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、公司将为菏泽万清源与中油环保作为共同承租人开展本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。相关担保额度已经公司第四届董事会第四十九次会议和2021年度股东大会审议通过，详见《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

5、本次菏泽万清源与中油环保作为共同承租人开展融资租赁业务不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称：兴业金融租赁有限责任公司。

2、统一社会信用代码：91120116559483517R。

3、公司类型：有限责任公司(法人独资)。

4、住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111。

5、法定代表人：游勤。

6、注册资本：900,000万元人民币。

7、成立日期：2010年08月30日。

8、经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、兴业租赁与公司及各子公司均无任何关联关系。经查询，兴业租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为菏泽万清源名下危废、医废处理设备等设施。

2、类别：固定资产。

3、权属：交易标的归菏泽万清源环保科技有限公司所有。

4、所在地：山东省菏泽市郓城县随官屯镇煤化工工业园。

四、交易合同的主要内容

1、出租人：兴业金融租赁有限责任公司。

2、承租人：菏泽万清源环保科技有限公司、湖北中油优艺环保科技集团有限公司。

3、租赁物：菏泽万清源名下危废、医废处理设备等设施。

4、融资金额：不超过10,000万元人民币。

5、租赁方式：售后回租。