中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议 公告

证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2022-032

中国卫通集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，公司于2022年6月24日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名徐文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2022-033号）。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-034号）。

表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2022-033

中国卫通集团股份有限公司

关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2022年6月29日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名徐文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定，徐文先生符合董事的任职条件，同意徐文先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力，同意提名徐文先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件

非独立董事候选人简历

徐文，男，汉族，中共党员，1963年11月出生，博士研究生学历，1985年7月参加工作，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院基建部计划处副处长，基建部办公室副主任，中国航空航天工业部建设司管理处副处长，中国航天工业总公司固定资产投资部项目管理处副处长，固定资产投资部项目管理处处长，基建局项目处处长，中国航天科技集团公司计划经营部固定资产投资处副处长（正处级），计划部固定资产投资处处长，发展计划部副部长，规划计划部副部长，中国资源卫星应用中心主任、党委副书记、政协北京市海淀区第九届、第十届委员会委员、中国遥感应用协会第五届理事会副理事长、秘书长、中国四维测绘技术有限公司副董事长、总经理，中国四维测技术有限公司董事长、党委书记、中国资源卫星应用中心主任，中国航天科技集团有限公司战略管理部部长、中国宇航学会第七届理事会理事。现任中国航天科技集团有限公司一级专务、国际宇航科学院院士、中国科协第九届全国委员会委员、中国宇航学会第七届理事会理事。

证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2022-034

中国卫通集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年7月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月15日14点30分

召开地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月15日

至2022年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2022年6月30日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记时间：2022年7月12日—7月14日（工作日）上午9:00至下午16:00。

（二）登记地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层证券事务部。

（三）邮政编码：100086

（四）登记方式：

个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2022年7月14日）。

六、

其他事项

（一）联系方式

联系电话：（010）62585601、62585605

传真：（010）62586677

联系人：关丽、张凌轩

邮编：100086

（二）会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

第二届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国卫通集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2022年7月15日召开的2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。