万达电影股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月30日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月30日9:15－15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼20层万达电影第一会议室

3、会议召集人：公司第六届董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长、总裁曾茂军先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东59人，代表股份797,677,623股，占上市公司总股份的35.7587％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份794,575,033股，占上市公司总股份的35.6196％。通过网络投票的股东49人，代表股份3,102,590股，占上市公司总股份的0.1391％。

中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份51,425,045股，占上市公司总股份的2.3053％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份48,322,455股，占上市公司总股份的2.1662％。通过网络投票的中小股东49人，代表股份3,102,590股，占上市公司总股份的0.1391％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请的北京市天元律师事务所陈惠燕律师和刘娟律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意797,293,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519％；反对337,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,041,345股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2539％；反对337,350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6560％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0901％。

该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意797,293,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519％；反对337,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,041,345股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2539％；反对337,350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6560％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0901％。

该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意797,293,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519％；反对337,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,041,345股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2539％；反对337,350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6560％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0901％。

该议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意797,293,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519％；反对337,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,041,345股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2539％；反对337,350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6560％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0901％。

该议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意797,326,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对339,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0426％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,073,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3173％；反对339,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6606％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222％。

该议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意797,293,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519％；反对337,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,041,345股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2539％；反对337,350股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6560％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0901％。

该议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意797,299,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；反对331,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,047,145股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2651％；反对331,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6447％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0901％。

该议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意797,331,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对331,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权14,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,078,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3270％；反对331,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6447％；弃权14,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0283％。

该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意51,076,445股，占出席会议的非关联股东所持股份的99.3221％；反对334,850股，占出席会议的非关联股东所持股份的0.6511％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持股份的0.0267％。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,076,445股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3221％；反对334,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6511％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267％。

该议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司2022年度申请融资额度的议案》

表决结果：同意797,332,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对333,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,079,745股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3285％；反对333,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6493％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222％。

该议案获得通过。

11、审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意795,069,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.6731％；反对2,596,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.3255％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

其中，中小投资者表决情况为：同意48,817,395股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9292％；反对2,596,250股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0486％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0222％。

该议案获得通过。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意797,300,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；反对330,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0414％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,048,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2670％；反对330,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6429％；弃权46,350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0901％。

该议案获得通过。

13、审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意51,079,745股，占出席会议的非关联股东所持股份的99.3285％；反对331,550股，占出席会议的非关联股东所持股份的0.6447％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持股份的0.0267％。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,079,745股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3285％；反对331,550股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6447％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267％。

该议案获得通过。

14、审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

表决结果：同意51,082,245股，占出席会议的非关联股东所持股份的99.3334％；反对329,050股，占出席会议的非关联股东所持股份的0.6399％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东所持股份的0.0267％。关联股东已回避表决。

其中，同意51,082,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3334％；反对329,050股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6399％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267％。

该议案获得通过。

15、审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意797,334,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对329,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

其中，中小投资者表决情况为：同意51,082,245股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3334％；反对329,050股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6399％；弃权13,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0267％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：陈惠燕律师和刘娟律师

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、万达电影股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、关于万达电影股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2022年6月30日

来源：中国证券报·中证网作者：

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