国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年6月27日以电子邮件等方式发出，会议于2022年6月30日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人，实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年6月27日以电子邮件等方式发出，会议于2022年6月30日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人，实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》。
同意公司制定《国元证券股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（二）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。
同意公司制定《国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（四）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司负债管理办法〉的议案》。
同意公司制定《国元证券股份有限公司负债管理办法》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（五）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度〉的议案》。
同意公司制定《国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司工资总额管理办法〉
的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司工资总额管理办法》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（七）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》。
同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（八）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案。
同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（九）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施方案〉的议案》。
同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施方案》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司信息披露事务管理制
度〉的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司投资者关系管理制度〉
的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司募集资金管理制度〉
的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
同意公司对《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
《国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》《国元证券股份有限公司负债管理办法》《国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》《国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《〈国元证券股份有限公司关联交易管理办法〉等制度修订说明》，修订后的《国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法》《国元证券股份有限公司工资总额管理办法》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《国元证券股份有限公司投资者关系管理制度》《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司
董事会
2022年7月4日
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
相关推荐
- 际华集团股份有限公司 关于转让资产暨关联交易的进展公告
- 际华集团于2020年12月2日在上海证券交易所网站披露了《关于转让资产暨关联交易的公告》，公司将所持有的广东际华园投资发展有限公司100%股权、武汉际华园投资建设有限公司100%股权、际华集团江苏实业投资有限公司100%股权、秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司100%股权、际华五三零三服装有限公司100%股权（转让的五家企业合称“标的企业”）转让给公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）。
- 公司 投资 公司 证券 0
