北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2022-055

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的会议通知及材料于2022年6月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2022年6月30日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（二）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《股东大会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（三）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《董事会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（四）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。具体修订情况见《独立董事制度修订对照表》，详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（五）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。具体修订情况见《董事会秘书工作制度修订对照表》，详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（六）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。修订后的《全面预算管理办法》登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（七）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。修订后的《对外担保管理制度》登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（八）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈外部董事工作制度〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（九）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈经理层选聘管理办法〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十一）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十二）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈工资总额管理办法〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十三）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈战略规划管理实施办法（试行）〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十四）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十五）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈债权债务管理办法〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十六）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈子公司董事会评价制度〉的议案》。详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十七）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2022年7月18日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二日

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2022-056

北方化学工业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的会议通知及材料于2022年6月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2022年6月30日以通讯方式召开，本次会议应出席监事人数3人；实际出席监事人数3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《监事会议事规则修订对照表》，详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二日

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2022-058

北方化学工业股份有限公司

关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过33,600万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

根据上述决议，2022年5月19日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2022）6号）,公司使用闲置本次募集资金23,000万元进行结构性存款，2022年6月29日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币930,082.19元，实际年化收益率约为3.6%。截止本公告日，本金及收益已全部到账。

二、公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前，公司2018年-2020年购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2021年购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2022年购买理财产品具体情况如下：

（一）使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

■

（二）使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

■

■

（三）使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二日

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2022-057

北方化学工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年7月18日下午2:50

2、网络投票时间为：2022年7月18日上午9:15至7月18日下午3:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年7月18日上午9:15至7月18日下午3:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年7月12日

（七）出席对象：

1、截至2022年7月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议提案

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案中：

1、本次股东大会设置总议案。

2、上述议案1属特别议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述提案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过并提请2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022年7月15日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2022年7月15日前到达本公司为准）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：商红、陈艳艳

联系电话：0830-2796927；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

邮编：646605

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2022年第二次临时股东大会授权委托书。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362246

2、投票简称：北化投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

北方化学工业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

■

说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

委托人盖章/签字：受托人签字：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

来源：中国证券报·中证网作者：

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