宏发科技股份有限公司可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●转股情况：宏发转债自2022年5月5日进入转股期，截至2022年6月30日，累计有353,000元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数量6,790股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0007%

●未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,999,647,000元，占可转债发行总量的99.9824%。

●本季度转股情况：本季度可转债转股的金额为353,000元，因转股形成的股份数量为6,790股。

一、可转债发行上市概况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元,发行期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日，初始转股价格为72.28元/股。

公司于2022年6月30日实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，自2022年6月30日起“宏发转债”转股价格由72.28元/股调整为51.32元/股。详见公司于2022年6月22日披露的《宏发股份：2021年年度权益分派实施公告》及《宏发股份：关于权益分派调整可转债转股价格公告》。

二、可转债本次转股情况

“宏发转债”转股期间为：2022年5月5日至2027年10月27日

（一）自2022年5月5日至2022年6月30日期间，转股的金额为353,000元，因转股形成的股份数量为6,790股。截至2022年6月30日，累计有353,000元宏发转债已转换成公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量6,790股，累计因转股形成的股份数量占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0007%。

因2021年年度权益分派实施了资本公积转增股本，上述转股数量及比例已进行追溯调整。

（二）截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,999,647,000元，占可转债发行总量的99.9824%。

三、股本变动情况

单位：股

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敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年7月2日

来源：中国证券报·中证网作者：

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