方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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2022-7-4 17:01:37

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年7月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2022-071

方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据生产经营的需要，公司为全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司、南昌长力二次资源销售有限公司及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司在各金融机构综合授信人民币47,000万元提供担保。

具体内容详见2022年7月2日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

为健全公司研发创新机制，整合优势资源，联合科研院所、高等院校及企业深入合作，支撑公司高质量发展需求，公司在江西省南昌市国家高新技术产业开发区设立一家全资子公司，具体如下：

1、公司名称：南昌方大特钢研究中心有限公司（具体以工商登记为准）

2、注册资本：人民币32,000万元

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：江西省南昌市国家高新技术产业开发区（具体以工商登记为准）

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；冶金专用设备制造；金属结构制造；钢压延加工；采矿行业高效节能技术研发。（具体以工商部门核准为准）。

6、出资方式：以货币出资

7、董监事及高管人员设置：设执行董事1人，监事1人，另聘任高级管理人员。

具体内容详见2022年7月2日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2022-072

方大特钢科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）、南昌长力二次资源销售有限公司（以下简称“二次资源”）及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）的控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在各金融机构综合授信人民币47,000万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为47,792.26万元。

●本次担保是否有反担保：是；间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司于2022年7月1日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司方大资源、二次资源及悬架集团的控股子公司方大长力、重庆红岩、济南重弹在各金融机构综合授信人民币47,000万元提供担保，具体如下：

单位：万元

■

上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。

公司控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以自有资产为上述担保金额提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）方大资源系公司全资子公司，成立于2017年5月，注册资本：15,867.52万元，注册地：江西省南昌市，主要从事工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）；综合利用再生资源产品研发、生产、销售；工程管理服务；机械设备技术咨询服务。

截至2021年12月31日，方大资源经审计的总资产53,156.08万元，负债16,495.27万元，资产负债率31.03%；2021年度实现营业收入72,412.73万元，净利润25,182.59万元。

（二）二次资源系公司全资子公司，成立于2018年6月，注册资本：1,000万元，注册地：江西省南昌市，主要从事易燃液体（粗苯、煤焦油）、不燃气体（氮气、氧、氩）批发等。

截至2021年12月31日，二次资源经审计的总资产13,410.94万元，负债4,625.06万元，资产负债率34.49%；2021年度实现营业收入37,443.37万元，净利润4,046.44万元。

（三）方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），成立于2009年4月，注册资本：22,000万元，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

截至2021年12月31日，方大长力经审计的总资产69,344.69万元，负债42,966.69万元，资产负债率61.96%；2021年度实现营业收入46,869.71万元，净利润1,800.07万元。

（四）重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团持有重庆红岩56%股权），成立于2003年6月，注册资本：11,908.13万元，注册地：重庆市渝北国家农业科技园区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

截至2021年12月31日，重庆红岩经审计（合并）的总资产77,136.67万元，负债37,083.42万元，资产负债率48.07%；2021年度实现营业收入75,569.52万元，净利润3,144.13万元。

（五）济南重弹系公司间接控股子公司（重庆红岩的控股子公司，重庆红岩持有济南重弹86.63%股权），成立于2008年11月，注册资本：7,480万元，注册地：山东省济南市章丘区，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

截至2021年12月31日，济南重弹经审计的总资产32,565.20万元，负债14,464.53万元，资产负债率44.42%；2021年度实现营业收入39,025.72万元，净利润1,990.63万元。

三、公司尚未与金融机构签署担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，被担保方资产负债率均未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力；重庆红岩、济南重弹的其他股东未按股权比例提供担保，但重庆红岩、济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。

五、董事会意见

本次被担保对象均为公司全资或间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力，且重庆红岩、济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保措施可以保障公司利益。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为357,100万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的37.72%；其中，公司对控股子公司担保总额为257,100万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的27.16%。

公司无逾期担保。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2022年7月2日

证券代码：600507证券简称：方大特钢公告编号：临2022-073

方大特钢科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

重要内容提示：

●方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资设立全资子公司南昌方大特钢研究中心有限公司（具体名称以工商部门核定为准），注册资本人民币32,000万元；

●本次投资事项不构成关联交易、不构成重大资产重组；