中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第六十次会议的通知和材料于2022年7月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年7月5日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事9名，有效表决票为9票。
证券简称：中远海发证券代码：601866公告编号：临2022-050
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第六十次会议的通知和材料于2022年7月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年7月5日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事9名，有效表决票为9票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员的议案》
经董事会一致审议通过，选举董事张铭文先生为第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
调整后两个董事会专门委员会成员如下：
投资战略委员会：刘冲（主席）、张铭文、黄坚、梁岩峰、叶承智、蔡洪平、邵瑞庆
执行委员会：刘冲（主席）、张铭文
三、报备文件
第六届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2022年7月5日
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
- 江苏洛凯机电股份有限公司关于延期 回复上海证券交易所问询函的公告
- 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于2022年6月28日收到了上海证券交易所下发的《关于江苏洛凯机电股份有限公司终止实施募投项目相关事项的问询函》（上证公函【2022】0647号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2022年6月29日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-026）。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 威腾电气集团股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
- 威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5,500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 重庆啤酒股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告
- 自本公告日起，公司投资者联系邮箱变更为：CBCSMIRcarlsberg.asia，传真变更为：020-28016518。除前述变更外，公司其他投资者联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。
- 公司 投资 公司 证券 0
