厦门金龙汽车集团股份有限公司关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告

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2022-7-7 13:25:16

厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为92,800万元人民币。为满足生产经营的资金需求，金龙联合公司拟向中国进出口银行厦门分行申请贷款人民币2亿元。公司拟为上述贷款提供担保，具体如下：

证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2022-041

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币2亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币4亿元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为92,800万元人民币。为满足生产经营的资金需求，金龙联合公司拟向中国进出口银行厦门分行申请贷款人民币2亿元。公司拟为上述贷款提供担保，具体如下：

1.担保对象：金龙联合公司与中国进出口银行厦门分行签订的人民币2亿元贷款；

2.担保范围：贷款本金总额不超过2亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等；

3.担保期间：主合同债务履行期届满之日起三年；

4．担保形式：连带责任担保。

董事会同意为厦门金龙联合汽车工业有限公司2亿元贷款提供担保，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

（二）本次担保已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

（二）企业性质：其他有限责任公司

（三）注册地：厦门市集美区金龙路9号

（四）法定代表人：刘志军

（五）成立时间：1988年12月3日

（六）注册资本：92,800万元人民币

（七）经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务，汽车零部件的进出口贸易，机动车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务，汽车及零配件批发、零售，改装汽车制造，第二、三类医药器械批发；自有房地产经营活动；医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；医疗诊断、监护及治疗设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；非公路休闲车及零配件制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）。

（八）主要财务指标：

2021年12月31日总资产734,699.88万元，净资产183,542.07万元。2021年度实现营业收入478,069.12万元，净利润-23,533.35万元。（已经审计）

2022年3月31日总资产为727,910.64万元，净资产185,760.53万元。2022年1-3月营业收入为116,324.77万元，净利润为1,331.89万元。（未经审计）

（九）股东及股权比例：本公司持100%股权。

三、董事会、独立董事及监事会意见

（一）董事会意见：厦门金龙联合汽车工业有限公司为全资子公司，公司本次为其提供不超过人民币2亿元的贷款担保，可以满足金龙联合公司生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险。

（二）独立董事意见：公司本次对子公司金龙联合公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（三）监事会意见：公司本次对子公司金龙联合公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为20.60亿元，占公司2021年度经审计净资产的比例为40.60%，无逾期担保。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年7月7日

证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2022-042

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2022年6月29日以书面形式发出，并于2022年7月6日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案》。

详见上海证券交易所网站《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告》（临2022-041）。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2022年7月7日

证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2022-043

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022年6月份产销数据快报

厦门金龙汽车集团股份有限公司2022年6月份客车产销数据快报如下：

单位：辆

■

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年7月7日

证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2022-039

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2022年6月29日以书面形式发出，并于2022年7月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补张盛利先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

董事会根据控股股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名张盛利先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十届董事会董事的公告》（临2022-040）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案》

董事会同意为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司2亿元贷款提供担保责任，具体权利义务依担保人与债权人签订的有关担保合同(或协议)确定。

详见上海证券交易所网站《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告》临2022-041）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年7月22日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于增补张盛利先生为公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案》。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年7月7日

证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2022-040

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于增补公司第十届董事会董事的公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月6日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补张盛利先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。董事会根据控股股东福建省汽车工业集团有限责任公司的推荐，提名张盛利先生为公司第十届董事会独立董事（张盛利先生简历附后），任期至本届董事会任期届满之日。

独立董事发表意见如下：

一、本次董事会提名张盛利先生为公司第十届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、经审阅拟任独立董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司独立董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

三、同意将《关于增补张盛利先生公司为第十届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年7月7日

张盛利先生简历：

张盛利，男，1972年9月出生，福建三明人，本科学历，资深执业律师。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人。

历任福建大道之行律师事务所副主任，厦门厦工机械股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事，兼任厦门市建设局、厦门市市政园林局、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门房屋事务中心、厦门规划数字技术研究中心、厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、华厦学院等的法律顾问。

证券代码：600686证券简称：金龙汽车公告编号：临2022-044

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年7月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月22日15点30分

召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月22日

至2022年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2022年7月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2022年7月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2022年7月20日和7月21日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2022年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议联系地址及电话

联系地址：厦门市湖里区湖里大道69号2楼证券部

邮政编码：361006

电话：0592-2969810

传真：0592-2960686

邮箱：600686 xmklm.com.cn

联系人：季晓健、施娟娟

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会