本次股东大会由公司董事会召集,由董事长缪文彬先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年7月6日
(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长缪文彬先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,董事缪双大先生、孙玉麟先生和独立董事张伟华先生因公务原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事秦承先生因公务原因未能出席会议;
3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于增加对全资子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于增加公司对外借款额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
不适用。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:骆沙舟律师纪宇轩律师
2、
律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
双良节能系统股份有限公司
2022年7月7日
来源:中国证券报·中证网作者:
温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP。
相关推荐
- 览海医疗产业投资股份有限公司 关于董事长正常履行职责的公告
- 览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事、董事长密春雷先生因个人原因授权公司董事倪小伟先生代为履行董事长职责,授权期限于2022年7月6日到期。自2022年7月7日起,密春雷先生正常履行公司董事、董事长职责,不再授权倪小伟先生代为履行董事长职责。
- 公司 投资 公司 证券 0
- 江河创建集团股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押的公告
- 北京江河源控股有限公司(下称“江河源”或“大股东”)持有江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)股份约31,564.52万股,占公司总股本的27.86%,为公司第一大股东。截至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押(剔除本次解除质押数量)14,181.00万股,已累计质押股份数量约占其所持公司股份总数的44.93%,占公司总股本的12.52%。
- 公司 公司 证券 0
- 国金证券股份有限公司关于2022年度第七期短期融资券发行结果公告
- 国金证券股份有限公司2022年度第七期短期融资券已于2022年7月6日发行完毕,相关发行情况如下:
- 公司 公司 证券 0
- 永兴特种材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告
- 永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告,获悉高兴江先生将其持有本公司的部分股权质押,具体事项如下:
- 公司 公司 证券 0