崇达技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2022-060

崇达技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事余忠先生已对此议案回避表决。

为满足参股子公司三德冠日常经营和业务发展的需要，公司拟按照持股比例为三德冠提供担保额度总计不超过人民币17,150万元。该议案需提交公司股东大会审议，担保额度使用有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2022年7月）。

此议案需提交股东大会审议。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年7月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日

证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2022-061

崇达技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司监事会

二〇二二年七月十二日

证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2022-062

崇达技术股份有限公司关于为参股

子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述

1、基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）提供担保，具体内容如下：

三德冠因日常经营和业务发展的需要，拟向银行申请35,000万元的授信额度。为解决三德冠生产经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例49%为三德冠本次融资提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币17,150万元，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

2、程序履行情况

公司董事余忠先生同时担任三德冠董事，三德冠即为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2022年7月11日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事余忠先生已对该议案回避表决，董事会表决结果为6同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

二、新增担保额度预计

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三、被担保人基本情况

1、基本信息

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2、股权结构

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3、主要财务数据

单位：万元

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备注：

1、三德冠截止2022年3月31日资产负债率为43.86%。

2、三德冠最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

1、董事会意见

本次担保额度根据子公司日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，经对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，且其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

（1）独立董事事前认可意见

公司部分董事在参股子公司三德冠担任董事职务，三德冠为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司为三德冠提供担保构成关联交易。公司为三德冠提供担保，是为解决三德冠生产经营所需资金。公司已将拟为三德冠提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联担保事项有利于三德冠的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此我们同意将该事项提交董事会审议。

（2）独立董事独立意见

公司为参股公司三德冠提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于三德冠的经营发展，三德冠经营稳定，三德冠其他股东楼宇星、楼帅、吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保，本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为三德冠提供不超过17,150万元的担保额度，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。截止公告日，公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，无其他对外担保事项。

截止公告披露日，公司对合并报表范围内的全资子公司（含控股）已审批的有效担保额度总金额为500,000万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为110.04%；公司对合并报表范围内的全资子公司（含控股）提供的总担保余额为262,989.90万元（含239,500万元人民币及3,500万美元担保余额，其中美元金额已按照截止2022年6月30日美元兑人民币汇率换算），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为57.88%。

公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。

七、公司与该关联人已发生的各类关联交易的情况

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八、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日

证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2022-063

崇达技术股份有限公司关于拟变更

公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2021年3月11日，公司发行的可转换公司债券（债券简称：崇达转2）开始进入转股期，2021年8月1日-2022年6月30日期间，公司累计转股数量为8,120股，相应增加了公司注册资本及股本。

2022年6月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的227名激励对象授予1,333.00万股限制性股票，本次限制性股票已于2022年6月24日完成登记并上市，相应增加了公司注册资本及股本。

综合上述股本变动原因，公司拟将注册资本由875,638,520元人民币变更为888,976,640元人民币，股份总数由为875,638,520股变更为888,976,640股。

二、修改《公司章程》部分内容情况

鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修订，具体修订如下：

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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司已提请股东大会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、《公司章程》（2022年7月）。

特此公告。

崇达技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日

证券代码：002815证券简称：崇达技术公告编号：2022-064

崇达技术股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须如实提供相关行程码、健康码、核酸检测证明等信息，未提前登记或不符合国家防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2022年7月11日经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年7月27日下午14：30

网络投票时间：2022年7月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年7月21日（周四）

7、出席对象：

（1）截至2022年7月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。

二、会议审议事项

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特别强调事项：

1、本次股东大会审议的议案均为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2022年7月22日，上午9:00至11：00，下午14:00至16:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函、邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2022年7月26日下午16:00点前送达至公司），公司不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券法务部办公室

地址：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号。

联系人：朱琼华

联系电话：0755-26055208

电子邮箱：zqb suntakpcb.com

4、其他事项

（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（3）拟出席现场会议的股东及股东代理人请于参会当天提供相关行程码、健康码、核酸检测证明等信息，并全程佩戴好口罩。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

崇达技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362815投票简称：“崇达投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月27日的上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

崇达技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席崇达技术股份有限公司于2022年7月27日召开的2022年第二次临时股东大会。委托权限为：出席崇达技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与崇达技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至崇达技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束之日止。

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委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年月日

来源：中国证券报·中证网作者：

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