广东明珠集团股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600382证券简称：ST广珠公告编号：2022-093

广东明珠集团股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月11日

(二)股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，其中出席现场会议的董事1人，以视频通讯方式出席会议的董事5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄丙娣女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于修订《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通议案，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：肖梦颖、梁书仪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广东明珠集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书。

广东明珠集团股份有限公司

2022年7月12日

证券简称：ST广珠证券代码：600382编号：临2022-094

广东明珠集团股份有限公司第十届监事会2022年第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年第八次临时会议于2022年7月11日在公司六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实到会监事3名，经全体监事推举，会议由监事袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

《关于推选公司第十届监事会主席的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于推选公司第十届监事会主席的议案》，全体监事一致推选袁雯女士为公司第十届监事会主席，任期到公司第十届监事会届满之日止。袁雯女士简历附后。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监事会

2022年7月12日

附件：袁雯女士简历

袁雯：女，1968年出生，汉族，中共党员，大专文化，助理会计师。现任广东明珠集团股份有限公司党委纪委书记、第十届监事会主席。曾任兴宁汽车修配厂职员，工商银行兴宁市支行东岳宫储蓄所所长，广东明珠集团股份有限公司财务部任会计、主办会计、主管、财务部副经理、财务部经理、工会经审委员、女工委主任、党委纪委书记、第八届监事会监事。

来源：中国证券报·中证网作者：

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