瑞纳智能设备股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议的公告

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特别提示：

1、本次股东大会共计1个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、股东大会召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2022年7月13日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2022年7月13日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份数为55,574,600股，占公司有表决权股份总数的74.7071％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份数为55,574,600股，占公司有表决权股份总数的74.7071%。

通过网络投票的股东0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意55,574,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意4,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的高鹏律师、李海军律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会的

法律意见书

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2022年7月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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