天津渤海化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2022-048

天津渤海化学股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年（2019-2021年度）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信近三年（2019-2021年度），受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分；近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

（二）项目成员信息

1.项目组人员

拟签字项目合伙人：徐春

拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有浙江钱江摩托股份有限公司2019-2020年度审计报告、天津渤海化学股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：项杰

拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在大信执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

2.质量控制复核人员

拟安排项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司等多家公司2021年度审计报告、浙江钱江摩托股份有限公司、昆山龙腾光电股份有限公司、索通发展股份有限公司等多家公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

3.独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计业务收费情况

公司年度审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定的。

2021年度公司支付财务报表审计费用人民币80.00万元（含增值税），支付内部控制审计费用20.00万元（含增值税）。

2022年度审计费用拟定为人民币100万元（含增值税），其中年度财务报表审计费用人民币80.00万元（含增值税），内部控制审计费用20.00万元（含增值税）。与上期相比，2022年审计费用无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会就大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面对其进行了较为充分的事前了解及会面沟通，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2022年度审计工作，并于2022年7月11日召开第九届董事会审计委员会第二十次会议，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，我们认为大信具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，且该所在为公司提供2021年度审计服务过程中，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为大信严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年年审工作，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年7月13日召开第九届董事会二十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董事会

2022年7月14日

证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2022-050

天津渤海化学股份有限公司

关于第九届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议于2022年7月6日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2022年7月13日10:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于新增公司2022年度预计日常性关联交易的议案

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。

关联监事罗小英、戴宜丰、刘伟回避表决。

无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增2022年度预计日常性关联交易的公告》（公告号：临2022-049）。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

监事会

2022年7月14日

证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2022-047

天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2022年7月6日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年7月13日上午9：30在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：临2022-048）。

二、关于新增公司2022年度预计日常性关联交易的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增2022年度预计日常性关联交易的公告》（公告号：临2022-049）。

三、关于修订《天津渤海化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、关于修订《天津渤海化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、关于修订《天津渤海化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董事会

2022年7月14日

证券代码：600800证券简称：渤海化学编号：临2022-049

天津渤海化学股份有限公司

关于新增2022年度预计日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次新增2022年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

2022年1月13日公司召开了第九届董事会第二十二次会议，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于公司2022年度预计日常性关联交易情况的议案》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所、《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告号：临2022-006）。

2022年2月8日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度预计日常性关联交易情况的议案》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所、《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：临2022-012）。

为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对2022年度日常关联交易预计额度进行调整，调增2022年度日常关联交易预计总额74,750.00万元，调整后2022年度日常关联交易预计总额合计175，890.00万元。

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第二十八次会议于2022年7月13日召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于新增公司2022年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将新增2022年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司新增2022年度预计日常性关联交易情况是基于公司的日常业务经营需要，有助于公司业务的正常开展，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

3、公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

我们认为，公司新增2022年度预计日常性关联交易情况是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增2022年度预计日常性关联交易的议案

4、董事会审计委员会对该议案发表如下意见：

公司新增2022年度预计日常性关联性交易是基于公司的日常经营需要，符合公司实际业务需要，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）新增2022年度日常性关联交易预计额度和执行情况

公司根据公司及全资子公司天津渤海石化有限公司日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，调增2022年度预计日常关联交易金额为人民币74,750.00万元，调整后2022年度日常关联交易预计总额合计175,890.00万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

■

注：其中2022年1-6月关联交易金额未经审计；占同类业务比例指2021年该类关联交易的实际发生额占2021年度经审计同类业务的发生额的比例。

二、新增日常关联交易涉及关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、天津渤化红三角国际贸易有限公司

法定代表人：杨军

注册资本：2000万人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：国际贸易及相关的简单加工；代办保税仓储；商品展示展览；农用机械设备、化肥、农地膜、农副产品、日用百货、轻工产品、建材、金属材料、木材、机电设备、煤炭、焦炭、妇婴用品、食品、化工产品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不得从事金融业务）；碳产品开发及销售；纸类制品的销售；自营和代理货物及技术进出口业务；以上相关的咨询服务；危险化学品的批发（以危险化学品经营许可证核定内容为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天津渤化红三角国际贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化红三角国际贸易有限公司构成了公司的关联方。

2、天津渤化物产商贸有限公司

法定代表人：闫少贵

注册资本：3000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；五金产品批发；电子产品销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；木材销售；非食用盐销售；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电工器材销售；制冷、空调设备销售；涂装设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车新车销售；金属制品销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；金属工具销售；轴承销售；特种设备销售；网络设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；家居用品销售；文具用品零售；出版物零售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；日用家电零售；日用玻璃制品销售；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；安防设备销售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；云计算装备技术服务；农副产品销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；电子元器件零售；照明器具生产专用设备销售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；旅客票务代理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：天津渤化物产商贸有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化物产商贸有限公司构成了公司的关联方。

3、天津大沽化工股份有限公司

法定代表人：张晔辉

注册资本：115750.0167万人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产经营环氧丙烷、盐酸、次氯酸钠、过氧化钠、压缩空气、压缩氮气、压缩氧气、氢氧化钠、液氯、氢气、苯乙烯、甲苯；使用电石、丙酮、丙烯腈、2,6-二硝基-4-叔丁基苯酚、对叔丁基邻苯二酚、氢氧化钾、二氯乙烷、氯乙烯、乙烯、环氧乙烷、环氧丙烷、乙炔、丙烯腈、苯乙烯、丙烯、邻苯二甲酸二辛脂、甲醇、液化石油气、乙醇、硝基苯、四氢呋喃、金属钠、丙酮、苯、硫磺、硝酸钠、液氨、高锰酸钾、过氧化氢、高氯酸、氯化钡、三氧化二砷、氰化钾、硝酸汞、醋酸、硫酸、硝酸、氢氧化钾、硫酸汞；化工产品（危险化学品、剧毒品及易制毒品除外）、塑料制品、建筑材料生产和经营；装卸；普通货运；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；化工专用设备制造；钢材销售；设备租赁；自有房屋租赁；进出口业务；无缝气瓶检验、焊接气瓶检验；苯乙烯生产（限分支机构经营）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天津大沽化工股份有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津大沽化工股份有限公司构成了公司的关联方。

4、天津渤化永利化工股份有限公司

法人代表：董秀勤

注册资本：349886.1682万人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：氨、甲醇、乙酸、异丁醇、异丁醛、正丁醇、硫酸、甲醛、正丁醛、辛醇、聚甲醛、小苏打、纯碱、氯化铵、丙酸的制造；普通货运；自有厂房租赁；设备租赁（汽车除外）；仓储（危险品除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；化工技术咨询（不含中介）；广播电视节目制作、发行；房屋租赁；场地租赁；精盐水、化肥的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系:天津渤化永利化工股份有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化永利化工股份有限公司构成了公司的关联方。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与相关关联方2022年度新增预计关联交易主要为向关联人销售产品商品，关联交易定价遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度新增预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董事会

2022年7月14日

来源：中国证券报·中证网作者：

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