中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2022年7月12日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年7月8日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-020
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2022年7月12日（周二）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年7月8日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
详见同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-021）。
独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022年7月14日
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-021
中国石油集团资本股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月12日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，结合公司经营需要，公司董事会聘任刘强先生为董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
刘强先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事项均发表了同意的独立意见。
董事会秘书联系方式如下：
办公地址：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层
办公电话：010-89025678
传真：010-89025555
电子邮箱：zyzb cnpc.com.cn
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022年7月14日
附件：
刘强先生简历
刘强，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江汉石油学院石油工业会计专业，天津财经学院会计学专业硕士研究生，美国休斯敦大学EMBA，管理学硕士，高级会计师。1998年起历任大庆石油管理局财务处副处长、处长、局副总会计师，2005年2月任大庆石油管理局总会计师。2008年任中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）预算管理办公室副主任。2014年任中石油集团资金部副总经理。2021年4月至2022年3月任中石油集团财务部副总经理。2018年4月起兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事、总经理；2021年6月兼任中国石油集团养老资产管理有限责任公司执行董事。2017年4月至2020年6月曾任公司董事。2022年3月至今任公司副总经理、财务总监。
截至目前，刘强先生不持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘强先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-022
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融
租赁2022年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露2022年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔2022〕194号）的要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑信托有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）将于近日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露2022年半年度资产负债表（未经审计）与利润表（未经审计）。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022年7月14日
证券代码：000617证券简称：中油资本公告编号：2022-023
中国石油集团资本股份有限公司
关于股份减持计划期限届满暨实施
结果的公告
公司股东海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司或中油资本）于2021年12月22日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-041）。公司股东海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司（以下简称海峡能源）计划在减持期间以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过246,068,455股（即不超过公司总股本的1.95%）。2022年4月13日，公司披露了《关于股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-014）。
截至2022年7月12日，该减持计划实施期限届满。公司于2022年7月12日收到海峡能源出具的《关于中油资本股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》（以下简称《告知函》），股东减持计划实施结果如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
截至2022年7月12日，海峡能源在减持计划内累计减持公司股份1,677.73万股，占公司总股本的0.13%。具体如下：
■
股东海峡能源是公司控股股东中国石油天然气集团有限公司的一致行动人。
减持股份来源：本公司（原石油济柴，现更名为中油资本）向中国石油天然气集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金时所认购的股份（包括其持有期间公司资本公积转增相应增加的股份）。
减持价格区间：5.14元/股—5.33元/股。
海峡能源及一致行动人自前次披露《详式权益变动报告书》后累计减持比例约为0.13%。
2．股东本次减持前后持股情况
截至《告知函》出具之日，海峡能源所持公司股份情况如下：
■
注：上述表格中部分数据尾数如有差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1．截至本公告披露日，海峡能源减持股份事宜符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及监管规定。
2．海峡能源的减持计划此前已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划期限已届满，实施情况与预披露的减持计划一致。
3．海峡能源为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，其减持行为系出于自身资金需求，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续稳健经营产生不利影响。
三、备查文件
海峡能源出具的《关于中油资本股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022年7月14日
来源：中国证券报·中证网作者：
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