深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688318证券简称：财富趋势公告编号：2022-033

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月12日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2022年7月21日上午10:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集；应到董事6人，实到董事6人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更及新设部分募集资金专项账户的议案》

为使公司货币资金的收益率和流动性更合理，提高暂时闲置募集资金的收益率，董事会同意公司本次变更及新设部分募集资金专项账户事项。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于变更及新设部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-035）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2022年6月2日召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对部分条款进行了修订，具体详情见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）

本次股东大会还一并审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币14元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。合计转增26,668,000股，转增后公司总股本变更为93,338,000股。

截止目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也相应由66，670,000元增加至93,338,000元。

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程相关部分做出修改。具体详情见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-036）

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年7月22日

证券代码：688318证券简称：财富趋势公告编号：2022-034

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2022年7月12日以电子邮件的方式发出。并于2022年7月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

一、审议通过《关于变更及新设部分募集资金专项账户的议案》

为使公司货币资金的收益率和流动性更合理，提高暂时闲置募集资金的收益率，监事会同意公司本次变更及新设部分募集资金专项账户事项。

监事会认为：公司此次变更及新设部分募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更及新设部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于变更及新设部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-035）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2022年7月22日

股票代码：688318股票简称：财富趋势公告编号：2022-035

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于变更及新设部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月21日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更及新设部分募集资金专项账户的议案》，董事会、监事会同意公司变更及新设部分募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2019年12月9日，财富趋势首次公开发行股票获上海证券交易所科创板上市委员会审核同意。2020年3月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号），同意财富趋势首次公开发行股票的注册申请。

财富趋势于2020年4月公开发行1,667.00万股普通股股票，发行价格为人民币107.41元/股，募集资金总额人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元，募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月22日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013号）。

二、募集资金专户开立情况

公司已将首次公开发行股票募集资金存放于募集资金专户，并与相关银行及保荐机构银河证券签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前，募集资金专户开立情况如下：

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注：武汉通达信数字科技有限公司为财富趋势全资子公司，系公司“通达信开放式人工智能平台项目”的募投实施主体，详见公司于2022年4月19日披露的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》。

三、本次拟变更及新设部分募集资金专项账户的情况

公司于2022年7月21日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更及新设部分募集资金专项账户的议案》，同意变更及新设部分募集资金专项账户，具体变更情况如下：

(一）拟注销公司原在招商银行武汉光谷支行设立的IPO募集资金专项账户（银行账号：755904884810518，对应募投项目：通达信可视化金融研究终端项目），并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在中国建设银行湖北省分行新开立的募集资金专项账户，原募集资金账户内已购买的理财产品到期赎回后资金也将一并转至新开立的募集资金专项账户。根据公司与中国建设银行湖北省分行的沟通，除活期存款账户外，公司因募投项目业务需要，需要以外币进行结算，公司申请开立募集资金外币专项账户，该账户仅用于募集资金投资项目外币付款业务，不得用作其他用途。同时，为便于对部分闲置募集资金进行现金管理，还需单独开立定期存款账户。

（二）拟在中国建设银行湖北省分行新开立募集资金专项账户，包括活期存款账户及定期存款账户，用于超募资金的存放及现金管理。

公司将与中国建设银行湖北省分行、保荐机构（中国银河证券股份有限公司）签署募集资金三方监管协议并及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次变更及新设部分募集资金专项账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更及新设部分募集资金专户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更及新设部分募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

我们同意本次变更及新设部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

五、监事会意见

监事会认为：公司此次变更及新设部分募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更及新设部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司此次变更及新设部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更及新设部分募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。银河证券对财富趋势本次变更及新设部分募集资金专项账户事项无异议。

七、备查文件

1、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

2、《深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

3、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

4、《中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司变更及新设部分募集资金专项账户的核查意见》

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年7月22日

证券代码：688318证券简称：财富趋势公告编号：2022-036

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2022年6月2日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币14元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。合计转增26,668,000股，转增后公司总股本变更为93,338,000股。

公司现已完成了上述权益分派，公司注册资本也相应由66,670,000元增加至93,338,000元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程作出如下修订：

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此外，公司于2022年6月2日召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修改如下：

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三、关于授权董事会及其授权经办人员办理工商变更登记的情况

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年7月22日

来源：中国证券报·中证网作者：

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