金投网

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年7月9日、2022年7月14日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告》、《关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年7月9日、2022年7月14日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告》、《关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第七届董事会第二十七次会议已审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2022年7月25日(星期一)下午14:00。

2、网络投票的日期和时间为:2022年7月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月25日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2022年7月19日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年7月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见2022年6月20日、2022年7月9日和2022年7月14日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三)特别说明

特别决议提案:提案1.00至14.00;

对中小投资者单独计票的提案:提案1.00至14.00;提案16.00;

涉及关联股东回避表决的提案:提案1.00至14.00;提案16.00。

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2022年7月22日8:30-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2022年7月22日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

(一)第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)第七届董事会第二十七次会议决议;

(三)第七届董事会第二十八次会议决议;

(四)新筑投资《关于提请增加2022年第四次临时股东大会临时提案的函》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362480

2、投票简称:“新筑投票”

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年7月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2022年7月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2022年7月25日召开的2022年第四次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

来源:中国证券报·中证网作者:

温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP

相关推荐

华映科技(集团)股份有限公司关于 公司对外投资暨关联交易的进展公告
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月4日召开了第八届董事会第四十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权(关联董事李震先生回避表决),审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,同意公司与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、合力泰科技股份有限公司、福州禹诺信创业投资合伙企业(有限合伙)、万石壹号(福州台江)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立福州市鼓楼区福诺二号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“福诺二号基金”)。
山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022年半年度业绩快报公告
报告期,公司生产经营正常,境内外业务正常开展,收入、利润均取得一定程度的增长。2022年半年度,公司实现营业总收入39,255.67万元,同比增长28.09%;实现归属于上市公司股东的净利润7,836.04万元,同比增长51.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,118.30万元,同比增长47.70%;主要原因系:1、境内外客户需求增长导致公司产品销量增加;2、公司产品结构优化调整。
成都市路桥工程股份有限公司 关于控股股东被申请破产重整及 被撤销申请的进展公告
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东四川宏义嘉华实业有限公司(以下简称“宏义嘉华”)送达的四川省成都市锦江区人民法院(以下简称“锦江区法院”)《民事裁定书》((2022)川0104破申12号)。现将相关情况公告如下:
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于公司非公开发行股票申请收到 中国证监会受理的公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221701),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
常熟通润汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“常润股份”或“发行人”)首次公开发行不超过1,987.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1477号文核准。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。
免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

财经频道FINANCE.CNGOLD.ORG