浙江华康药业股份有限公司关于 公司与浙江定海工业园区管理委员会签订 《项目投资框架协议》的公告

证券代码：605077证券简称：华康股份公告编号：2022-041

浙江华康药业股份有限公司关于

公司与浙江定海工业园区管理委员会签订

《项目投资框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次签署的《项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”）为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。协议签订后，双方将进一步进行协商具体协议内容。具体合作、进度等落实情况尚存在不确定性。

●本协议为框架协议，尚未与合作方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。该框架协议履行过程中，可能存在因市场环境、政策变化等因素影响，导致协议终止或无法如期履行的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

●对上市公司当年业绩的影响：本次签订的《项目投资框架协议》对公司2022年度的经营业绩及未来业绩增长的影响尚不确定，主要根据项目进度而确定。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、交易对方名称：浙江定海工业园区管理委员会

2、社会统一信用代码：113309027943890297

3、注册地址：浙江省舟山市定海区浙江定海工业园区兴园路1号

4、与上市公司之间的关系：无关联关系

（二）协议签署情况

本次《项目投资框架协议》将在公司完成相关审议程序后签署

（三）签订协议已履行的程序及尚待满足条件

公司于2022年7月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟签署〈项目投资框架协议〉的议案》。后续具体合作事项公司将在明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，提交董事会和/或股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

甲方：浙江定海工业园区管理委员会

乙方：浙江华康药业股份有限公司

（一）项目规模和选址情况

乙方拟在甲方园区内投资建设“200万吨玉米深加工健康配料项目”，主要以玉米为原料，生产淀粉糖/糖醇、膳食纤维、变性淀粉等系列精深加工产品，以及利用合成生物学绿色制造等先进技术生产阿洛酮糖、乳酸/聚乳酸、氨基酸等各种产品。具体建设规模和投资金额，以双方正式签署的项目投资协议约定为准。

本项目选址位于舟山粮食产业园南部区块，用地性质为工业用地。出让土地的具体位置、面积以正式签署的《国有建设用地使用权出让合同》中约定为准。

（二）双方的权利和义务

1、甲方负责提供乙方所需的当地投资环境、基本情况、优惠政策等有关资料。甲方支持协助乙方按照有关规定，争取享受国家、省、现行有关投资及产业发展优惠政策，享受市、区招商引资相关优惠政策。甲方积极协助乙方办理项目相关审批手续。

2、乙方负责项目的总体建设方案，确保项目建设、生产经营过程必须符合国家、省、市有关自然资源和规划、住建、消防、安全、环保、劳动监察等部门的要求和相关法律法规之规定。

（三）本协议系框架性约定，对双方不具有约束力。项目具体合作内容，最终以双方正式签署的项目投资协议约定为准。

三、对上市公司的影响

本协议为框架协议，尚未与合作方签订正式合同。结合浙江定海工业园区的综合优势，公司与其签订《项目投资框架协议》并达成战略发展合作关系，未来随着项目的开展实施，将有利于进一步丰富公司产品结构，拓展业务范围，提升市场竞争力，扩大企业规模和促进企业持续发展，对公司具有长远的战略意义。

本次签订的《项目投资框架协议》对公司2022年度的经营业绩及未来业绩增长的影响尚不确定，主要根据项目进度而确定。

四、本次签署框架协议风险分析

1、本框架协议系公司与浙江定海工业园区管理委员会基于合作意向而达成的战略性、框架性约定。协议签订后，双方将进一步就该协议进行商讨。具体合作内容需进一步落实。具体项目落实时间和规模尚存在不确定性。

2、本框架协议履行过程中，可能存在因市场环境、政策变化等因素影响，导致协议终止或无法如期履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年7月23日

证券代码：605077证券简称：华康股份公告编号：2022-042

浙江华康药业股份有限公司关于

变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年4月18日和2022年5月11日分别召开公司第五届董事会第十八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意公司以本次利润分配的股权登记日2022年5月25日的总股本163,184,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利97,910,400元（含税）；以资本公积金每10股转增4股，转增股本65,273,600股。本次资本公积转增股本后，公司总股本为228,457,600股。

公司已于2022年5月27日实施完毕2021年年度权益分派方案，公司总股本由163,184,000股变更为228,457,600股，公司注册资本由人民币163,184,000元变更为人民币228,457,600元。根据上述权益分派实施结果，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年7月23日

证券代码：605077证券简称：华康股份公告编号：2022-043

浙江华康药业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年7月22日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年7月16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署〈项目投资框架协议〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司与浙江定海工业园区管理委员会签订〈项目投资框架协议〉的公告》（2022-041）。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

同意公司对《公司章程》做如下修订：

■

具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（2022-042）。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年7月23日

证券代码：605077证券简称：华康股份公告编号：2022-044

浙江华康药业股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年8月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月8日14点30分

召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月8日

至2022年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见公司于2022年7月23日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

（二）参会登记方式

1、参会登记时间：2022年8月5日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30

2、登记地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号办公楼3楼董事会办公室

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供

有关证件复印件)，电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

联系人：柳强电子邮件：zqb huakangpharma.com

联系电话：0570-6035901传真：0570－6031552

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年7月23日

附件1：授权委托书

●报备文件

浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华康药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月8日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网作者：

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