三诺生物传感股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会授权，公司于2022年7月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》；于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》；于2022年7月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》。具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）和《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-063）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月20日出具的《2021年度审计报告》（XYZH/2022CSAA20044），公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,608.65万元，较2016年度同期（10,385.61万元）增长-7.48%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的“2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年净利润增长率不低于210%”的业绩指标考核条件。因此，公司对《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》2021年度对应的第五个解锁期全部限制性股票进行回购注销。公司拟回购注销的限制性股票数量为547,200股，回购价格为5.56元/股，本次回购注销实施完毕后，公司股份总数和注册资本将相应减少。公司实际股份变动情况，以公司在中登公司办理完成回购注销手续后确认的数据为准。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2022年7月29日）起45日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

来源：中国证券报·中证网作者：

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